先后在贵阳、成都、合肥等地开展传销活动 4名传销老总被公诉

湖北省安陆市人民检察院对外披露一起“连锁经营”传销案，该传销组织打着连锁经营的旗号，先后将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、江苏徐州、河南郑州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040阳光工程”传销组织。

2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，三年内可赚1040万元（简称‘1040阳光工程’）”等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。

该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。

新加入人员缴纳3800 元（包括500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获得返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。

2010年11月，被告人彭某缴纳69800元被被告人廖某甲带入贵阳“1040阳光工程”传销组织后，先后将廖某乙（另案处理）、万某某、廖某丙发展为自己的三条直接下线，后发展成员，采用诱骗方式，将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、陕西西安等地加入“1040阳光工程”传销组织。

至2015年案发时，以被告人彭某为上线的组织结构图共有11层，线下人员共有61人（其中廖某乙线下人员57人）。被告人彭某于2016年2月15日向安陆市公安局投案。

2010年11月，被告人蒋某甲缴纳69800元被蒋某乙（另案处理）带入贵阳“1040阳光工程”传销组织后，先后将黄某甲、熊某（均另案处理）、沈某某发展为自己的三条直接下线，后大肆发展成员，采用诱骗方式，将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、江苏徐州、河南郑州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040阳光工程”传销组织。

至2015年案发时，以被告人蒋某甲为上线的组织结构图共有24层，线下人员共有402人（其中黄某甲线下人员399人），在传销组织中属老总级中的体总级（传销组织的最高级别），是此传销组织的主要组织、领导者。被告人蒋某甲于2018年3月26日向安陆市公安局投案。

2010年11月，被告人廖某甲缴纳69800元被被告人汪某甲带入贵阳“1040阳光工程”传销组织后，先后将蒋某乙、廖某丁（另案处理）及被告人彭某发展为自己的三条直接下线，后大肆发展成员，采用诱骗方式，将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、江苏徐州、河南郑州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040阳光工程”传销组织。

至2015年案发时，以被告人廖某甲为上线的组织结构图共有25层，线下人员共有792人（其中蒋某乙线下人员566人，廖某丁线下人员162人，彭某线下人员61人），在传销组织中属老总级中的体总级（传销组织的最高级别），是此传销组织的主要组织、领导者。被告人廖某甲于2019年8月12日向安陆市公安局投案。

2010年11月，被告人汪某甲缴纳69800元被夏某某（另案处理）带入贵阳“1040阳光工程”传销组织后，先后将被告人廖某甲、汪某乙（另案处理）、徐某某发展为自己的三条直接下线，后大肆发展成员，采用诱骗方式，将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、江苏徐州、河南郑州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040阳光工程”传销组织。

至2015年案发时，以被告人汪某甲为上线的组织结构图共有26层，线下人员共有831人（其中廖某甲线下人员792人，汪某乙线下人员37人），在传销组织中属老总级中的体总级（传销组织的最高级别），是此传销组织的主要组织、领导者。被告人汪某甲于2019年11月5日向安陆市公安局投案。

安陆市人民检察院认为，被告人汪某甲、廖某甲、蒋某甲参与“1040阳光工程”，组织、领导传销活动，情节严重；被告人彭某参与“1040阳光工程”，组织、领导传销活动，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。