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武汉警方侦破跨省传销团伙纪实

中国反传销网 来源:中国消费者报 作者:吴采平 龚宇萍 2014年11月23日 总浏览数: 我要评论(2)

 

         11月9日,湖北省武汉市汉阳区公安分局向媒体通报,该局经过半年多的摸排,成功打掉一个特大跨省传销团伙,捣毁传销窝点57个,抓获传销人员219人,刑拘33人,涉案金额3000多万元。

 

  摸排:从资金流向锁定传销网络

 

  今年7月,武汉市汉阳区十里景秀小区物业人员报警称:“小区里最近有许多陌生人进出,并在房里喊口号。”社区民警借上门登记人口信息了解情况后发现,小区多幢楼的租户多为江西人,并且他们的手机号全在一个号段,即所谓集团亲情号,如此推断这里隐藏着传销团伙的可能性很大。

 

  不久民警登记册中的一个叫小玉(化名)的女子被附近另一小区的社区民警认出:“上个月才从传销团伙里把她救出来,没想到她换了地方,又进了传销窝子。”此外,民警开始调查嫌疑人的银行账户。从起初的民警掌握的100人开始,到最后相关的200多人被调查。民警花了3个月终于摸清了他们之间的上下线关系,打印出的银行流水单堆起来有1米多高。

 

  武汉市汉阳区公安分局经侦大队副大队长陈博浩说,一个月内,众多的账号里的钱集中向几个账号流动,就像流向了金字塔尖;到了下一个月,一小部分钱从金字塔尖又回流到几百个账号,“这是"老总"在给底下人发"工资"”。经过缜密的侦查,一个庞大的金钱帝国呈现在警方面前:有实习业务员、业务员、组长、主任、经理、老总(直总)、市总、体总8个层级,呈金字塔结构,光警方掌握的资金总额就达到3000多万元。

 

  跟踪:目睹“老总们”挥霍、蒙骗下线

 

  民警根据掌握了10个“老总”的身份信息分别展开跟踪,发现他们没有和手下挤在汉阳区的小公寓里,而是住在相邻的硚口区一小区豪宅内。“老总”们出入都开着奔驰、宝马车,他们偶尔跑到手下住的楼下“视察”,那些受骗人见到老总这副派头,羡慕不已,相信自己的投资可赚钱。

 

  郑某是10个“老总”的牵头人,民警发现他每月不定期会召集其他9人开例会,传达所谓的“上级精神”。每次开会都在四星级以上酒店豪华套间里,开完会就聚餐。有一次,民警等他们酒足饭饱离开后拿到点菜单,看到一顿饭就花了近万元。民警跟踪了一个月,发现这些人根本没有做任何理财和投资,只是挥霍从下线搜刮来的钱。

 

  “他们告诉我这是国家扶持的"1040阳光工程"投资项目,每人投资69800元入股就成为"投资人",再根据我们发展的下线人数晋升和发放"红利"。”一位受害者说。

 

  收网:全城抓捕传销分子

 

  不久,民警得知传销组织领导者江某、郑某等骨干成员将集会的情况,认为收网时机已经成熟。10月30日,武汉市汉阳区公安分局组织600余名警力,在武汉市硚口区维也纳酒店将传销骨干江某、郑某等13人抓获;并同时在武汉市汉阳区琴断口、汉阳经济开发区开展集中清查,抓获“经理”“家长”级成员以及传销人员219人,捣毁传销窝点57个,刑拘33人。

 

  据武汉市汉阳区公安分局经侦大队大队长潘作树介绍,为打掉这个特大跨省传销团伙,警方经过了半年多的摸排,逐步摸清了传销组织的行动规律。传销团伙打着所谓“国家扶持1040阳光工程”旗号,将“阳光工程”电视视频下载并上传到视频网站,让受骗人观看,给受骗人洗脑,警方现场发现一些受骗人手机中还有不少类似的视频。

 

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