武汉警方侦破跨省传销团伙纪实

        　11月9日，湖北省武汉市汉阳区公安分局向媒体通报，该局经过半年多的摸排，成功打掉一个特大跨省传销团伙，捣毁传销窝点57个，抓获传销人员219人，刑拘33人，涉案金额3000多万元。

　　摸排：从资金流向锁定传销网络

　　今年7月，武汉市汉阳区十里景秀小区物业人员报警称：“小区里最近有许多陌生人进出，并在房里喊口号。”社区民警借上门登记人口信息了解情况后发现，小区多幢楼的租户多为江西人，并且他们的手机号全在一个号段，即所谓集团亲情号，如此推断这里隐藏着传销团伙的可能性很大。

　　不久民警登记册中的一个叫小玉（化名）的女子被附近另一小区的社区民警认出：“上个月才从传销团伙里把她救出来，没想到她换了地方，又进了传销窝子。”此外，民警开始调查嫌疑人的银行账户。从起初的民警掌握的100人开始，到最后相关的200多人被调查。民警花了3个月终于摸清了他们之间的上下线关系，打印出的银行流水单堆起来有1米多高。

　　武汉市汉阳区公安分局经侦大队副大队长陈博浩说，一个月内，众多的账号里的钱集中向几个账号流动，就像流向了金字塔尖；到了下一个月，一小部分钱从金字塔尖又回流到几百个账号，“这是"老总"在给底下人发"工资"”。经过缜密的侦查，一个庞大的金钱帝国呈现在警方面前：有实习业务员、业务员、组长、主任、经理、老总（直总）、市总、体总8个层级，呈金字塔结构，光警方掌握的资金总额就达到3000多万元。

　　跟踪：目睹“老总们”挥霍、蒙骗下线

　　民警根据掌握了10个“老总”的身份信息分别展开跟踪，发现他们没有和手下挤在汉阳区的小公寓里，而是住在相邻的硚口区一小区豪宅内。“老总”们出入都开着奔驰、宝马车，他们偶尔跑到手下住的楼下“视察”，那些受骗人见到老总这副派头，羡慕不已，相信自己的投资可赚钱。

　　郑某是10个“老总”的牵头人，民警发现他每月不定期会召集其他9人开例会，传达所谓的“上级精神”。每次开会都在四星级以上酒店豪华套间里，开完会就聚餐。有一次，民警等他们酒足饭饱离开后拿到点菜单，看到一顿饭就花了近万元。民警跟踪了一个月，发现这些人根本没有做任何理财和投资，只是挥霍从下线搜刮来的钱。

　　“他们告诉我这是国家扶持的"1040阳光工程"投资项目，每人投资69800元入股就成为"投资人"，再根据我们发展的下线人数晋升和发放"红利"。”一位受害者说。

　　收网：全城抓捕传销分子

　　不久，民警得知传销组织领导者江某、郑某等骨干成员将集会的情况，认为收网时机已经成熟。10月30日，武汉市汉阳区公安分局组织600余名警力，在武汉市硚口区维也纳酒店将传销骨干江某、郑某等13人抓获；并同时在武汉市汉阳区琴断口、汉阳经济开发区开展集中清查，抓获“经理”“家长”级成员以及传销人员219人，捣毁传销窝点57个，刑拘33人。

　　据武汉市汉阳区公安分局经侦大队大队长潘作树介绍，为打掉这个特大跨省传销团伙，警方经过了半年多的摸排，逐步摸清了传销组织的行动规律。传销团伙打着所谓“国家扶持1040阳光工程”旗号，将“阳光工程”电视视频下载并上传到视频网站，让受骗人观看，给受骗人洗脑，警方现场发现一些受骗人手机中还有不少类似的视频。