麻城破获网络传销案 1.3万人梦断“暴富神话”(2)

　　历经5个月侦查，警方抓获4名传销头目

    只有追查出原始股东和涉案资金，才能一举摧毁传销组织。警方调取了给利网的后台数据，不禁大吃一惊。

    网站注册会员账号71331个，其中VIP会员账号26878个，体验会员账号44453个；所有会员注册费用总额近5000万元，股票总数量为3亿多股，数据库中的股票现价为0.4575元；提取股票交易记录157395条数据，提取排队返现207669条数据，其中已经返现的排队数据8305条，正在排队的数据199364条；按双轨制分级会员层级共有86级，按推荐人分级会员层级有27级。

    经过详细分析，警方找到了获得奖金最高的几名会员，初步锁定了该传销组织的骨干成员。2012年7月13日，警方在南京市玄武区一出租屋内，将传销骨干、37岁的黄某抓获，当场查扣现金97万元。经查，黄某自2011年3月31日加入给利网以来，发展下线成员700余人，获利270余万元。

    警方又顺藤摸瓜，发现黄某经常向一网名为“圣田”的人汇报工作。经查，“圣田”为掌握财务的最高层核心之一，姓林，广东人，28岁。

    去年7月27日，警方在广州白云机场将林某抓获。通过审讯查明，林某是给利网三名原始股东之首，分管财务工作。

    8月4日，专案组根据林某交待，在河南廊坊将该案另一原始股东李某抓获。9月25日，该案又一股东、35岁的宋某如惊弓之鸟，向警方投案自首。

    经查明，林某、李某和宋某三人，于2011年2月合伙成立了名为“给利集团香港控股有限公司”的空壳公司，并以此公司为掩护进行网络传销活动。林某任财务总监，负责公司财务管理；李某任技术总监，负责传销网站管理；宋某任市场总监，负责发展下线传销人员。

    传销公司号称要晋升全球500强

    上月底，麻城市人民法院对这4名从事传销的不法分子一审判决。

    公诉机关指控，2011年3月至2012年4月期间，林某、李某和宋某三被告人利用“给利网”这一平台，以“你消费，我买单，把花出去的钱收回来”等名义，通过在网上发布广告等方法，先后采取排队返现、发行虚拟美金股票等形式，在互联网上引诱他人交纳会员费成为会员，并设立对碰奖、直推奖、领导奖、感恩奖等返利制度，激励会员不断发展下线，建立层级，从而骗取钱财。

    案发后，公安机关已依法扣押被告人涉案赃款，其中林某782万余元，宋某112万元，李某733万多元，黄某98万余元。

    4名被告人因犯“组织、领导传销活动罪”，分别获刑。其中林某被判处有期徒刑7年，并处罚金人民币50万元；宋某被判处有期徒刑9年，并处罚金人民币60万元；李某被判处有期徒刑7年，并处罚金人民币50万元；黄某被判处有期徒刑5年，并处罚金人民币30万元。

    警方向记者详解了网络传销头目的伎俩：一是善于包装，隐蔽性强，给利网上根本就找不到“下线”等词汇，而是以高科技公司来包装自己，因此骗倒了很多人；二是给公司设计一个宏大的未来规划，让人觉得有信心。给利网向别人描绘公司前景说，第一年发展若干会员，第二年创造一批百万富翁，第三年创造一批千万富翁，第四年要“力争成为全球500强企业”。

    值得注意的是，4名被告均只有初中或中专文化程度，其中两个是80后。

    侦查专班有关人士说，传销头目的违法行为固然可恨，然而受害者希望快速致富的贪欲，或许才是真正的祸根。一些人轻信他人，被他人的说辞冲昏了头疼，不幸落入圈套。而有一些人梦想一夜暴富，甚至心中明知做这种事情不合法，仍然不断发展下线。

    君子爱财，取之有道。合理合法赚钱，才会心安理得。或许这才是该案留给人真正的思考。