湖北工商：打击传销应“擒贼先擒王”

　　 近年来，湖北省工商系统在打击传销工作中，讲究策略、多措并举，注重严惩传销组织中的领导者，做到“擒贼先擒王”，在查处重大案件方面作了大量探索，取得了一定成效。

    重视情报，加强研判。情报工作是查处传销案件、锁定传销头目的基础。全省各级工商机关高度重视打击传销情报收集工作，积极通过12315综合执法网络、打击传销志愿者建立传销情报网络，收集梳理举报线索，认真分析研判，及时掌握传销活动动态。工商部门积极做好排查摸底工作，掌握传销组织者、组织结构及活动场所、活动时间等准确信息，待确定传销组织者在场时再有针对性地组织执法行动，提高执法效能。近年来，武汉、黄石、鄂州、咸宁、黄冈等地通过加强情报分析研判，查处多起传销大要案件，惩处了一批传销头目。

    部门配合，联手互动。湖北省工商、公安部门建立案件协查制度，积极加强执法协作，实行情报互通和信息共享，联手监控传销组织，调查收集证据，深挖上线头目，建立良好的案件查办互动协作关系。对工商部门为主查办的案件，公安机关提前介入，协助工商部门分析排查和控制传销头目，收集固定证据，追查、冻结传销违法资金。对公安机关为主调查的案件，工商机关积极协助研判案情，分析网络结构，对传销行为进行认定，并出具相关证明文件。工商、公安联手行动，先后查处了孝感林枫、世界通、广州天翼等一批传销大要案件，惩处了一批传销头目。

    把握战机，人赃俱获。在收集情报、积极配合的基础上，及时掌握传销组织者和骨干头目行踪，提前进行布控。在传销组织召开“成功分享会”或“表彰会”时，工商、公安执法人员果断出击，控制现场，将传销组织者和骨干头目控制，扣押传销活动违法资金、银行卡等。鄂州、咸宁、襄阳等地多次在传销组织“成功分享会”上查获传销违法资金，抓获骨干头目。2010年7月，荆门市工商局通过信息情报，在一名来自陕西的传销头目到荆门收取传销款项时，一举将其控制，当场查获传销交易资金17万元，并查清了该传销组织1900多名下线、103个窝点，战果丰硕。

    现场排查，加强甄别。全省各级工商机关建立了打击传销现场处置规程，在取缔传销窝点时，按照宣传教育、现场检查、甄别登记、教育遣返、严惩传销骨干等环节进行分类处置，并将现场甄别作为重点任务。在传销窝点，执法人员根据传销人员正在从事的活动，所处的方位，携带的证件、资料、设备，手机短信和通信记录，及其他人员的指认等信息和情况，综合进行分析判断，锁定重点嫌疑人员，进行重点询问和突破，从而发现、惩处传销组织者和骨干头目，增强打击效果。

    经营案件，深挖细查。全省各级工商机关十分重视传销案件的查办，积极经营案件，深挖线索。对在情报信息研判、案件查办、取缔窝点等方面获得的案件线索，进行归集梳理，深挖细查，紧抓不放，取得较好效果。襄阳市工商局在查处一起“连锁销售”传销案件时，针对传销组织的反调查能力，派执法人员在多个时段调查取证，准确掌握了传销组织活动信息，现场控制传销骨干2名，扣押传销资金10万元。鄂州市工商局在取缔一传销窝点时，获取传销头目叶某、贺某在鄂州活动的信息，会同公安机关深挖细查，确定重点嫌疑对象，对部分重点嫌疑人员的手机采取技术手段进行跟踪，最终将叶某、贺某抓获，并转战陕西等地抓获其他3名传销高级组织者和10名中级骨干头目。

    监控分析，精确打击。湖北省工商局积极依托国家工商总局打击传销、规范直销信息系统，加强对传销活动的监控分析，实行精确打击。各地及时将取缔的传销窝点情况及产品信息录入信息库，加强对传销活动信息监控，积极发现、锁定传销活动动向和组织者、骨干头目信息，对重点传销组织和人员进行跟踪监控，对通过信息比对发现的屡教不改、多次参与传销的人员移交公安机关，加强了对传销组织者和骨干头目的惩治和打击。