1块钱变1080万？这种“集资”套路要小心！已有人受骗

近年来，不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，行非法集资、传销、诈骗之实。根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。了解虚拟货币，守住钱袋子，护好幸福家，防范非法集资贵阳在行动。

胡磊是一名个体商户，多年来一直经营着餐饮生意。因为疫情原因，餐饮业受到了很大冲击，好不容易熬过了寒冬，他也开始思考增加投资类型来稳定收入。这时，一场同学会，让胡磊接触到了网络投资。在当天的同学会上，几乎所有人都在抱怨今年收入骤减或者生意难做。然而同学李建不仅新买了房子，还买了车子。大家都很好奇，他的生财之道来自何方。

李建：虚拟货币，不晓得大家听说过比特币没？近10年价值疯涨，当初投资1块人民币买的比特币，现在持仓价值已经是1080万人民币。

胡磊：喂哟，那不是搞到事啦？

李建：我只是打个比方，让大家了解虚拟货币的价值，时势造就机会。今年疫情之后，网络发挥了大作用。网上办公、网上交易……太多发展空间了。以后网络金融才是大势所趋，虚拟货币不止比特币一种，投资模式也多种多样。不耽搁大家吃饭，有兴趣的改天来找我详谈。

同学太多，七嘴八舌，意见各有不同，李建的话点到为止，有心的人已经听进去了。同学会后，胡磊和王海一起单独去找了李建。

李建：首先，价值已经炒得很高的几种虚拟货币，都是在规则很严格的网上交易所里面进行交易，属于专业人士和富人的游戏，我们不去碰他们。

胡磊：那我们搞什么呢？

李建：我们的战地是推新货币的某某网络交易所，这是一个在新加坡和美国都拿了牌照的交易平台，现在平台上已经有一百多万会员，人数还在不断增加。我们要做的就是在发币方规定的时间内完成一轮低买高卖的交易。现在我和发币方合作，才是真正可以进行操作的人。
胡磊：怎么个操作法？

李建：平台上的发币方要发行虚拟货币，就要找我们合作，也就是低价卖给我们再高价收回去。现在我们的团队已经很成熟了，你们加入进来可以自己做，每个账户买卖不能超过三万，每次就赚低买高卖的劳务费。也可以组建自己的团队，当群主，每个10人团队的群主每个月可以多拿两万的提成，上不封顶。

听了李建的话，胡磊和王海决定试试水，两人各注册了一个账户，开始根据李建的指令低买高卖。4天交易一次，每次的回报率在10%到14%左右，一个账号一个月几千块钱轻松到手。看到确实有钱赚，胡磊开始招揽家里的亲戚朋友和餐厅的员工作为自己的队员。领到了提成，王海不想太张扬，而是在李建的出谋划策下，拿出60万元，建了20个账户，自己当起了群主，赚两份劳务费。然而，当两人按照李建一次高利润的指令，将所有钱打进账户后，网站却突然打不开了。

之后，李建也消失了。在公安部门，胡磊和王海了解到，像他们一样上当受骗的还大有人在。那么，一个上百万会员的交易平台，为何会突然崩坍呢？原来胡磊他们一直登陆的都是注册在国外，根本无法查证的虚假网络交易平台。虚拟货币市值的涨跌，都可以在后台进行操纵。

徐思阳：随着互联网技术的不断发展，各类利用互联网技术，打着金融、创新等旗号的集资诈骗+传销活动频繁出现。犯罪分子们利用发达的互联网技术和不断翻新的犯罪手段，组织结构愈加严密,专业化、职业化、欺骗性、隐蔽性、迷惑性更强，总是让人防不胜防，大家应该提高警惕。该类活动总结起来大致有以下几个特点：

1.是以境外公司名义，宣传投资境外理财、黄金、期货等；

2.是接受投资款的账户是以外国人名义开立的账户；

3.是将网站设在异地或租用境外服务器设立网站；

4.是以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、 期货、外汇交易等为噱头；

5.是频繁变换网站名称、投资项目；

6.是承诺高额回报，且无风险。

贵阳市整非办提醒：发现非法集资行为可拨打0851-85822213、86983391向整非办举报或向属地派出所报案。非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担。

来源：百姓关注

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