一张银行卡，贵阳警方打掉一帮1040传销团伙
近日，贵阳市公安局云岩分局经侦大队，根据一张可疑的银行卡，成功打掉了一个盘踞在贵阳2年的传销团伙，成功抓获该传销团伙10名中上层“老总”。
今年5月初，贵阳市公安局云岩分局经侦大队打传中队，在对未来方舟开展清查过程中，查获涉传人员数名，从其中一名涉传人员手机上，警方发现一个可疑银行卡号。民警通过调取该银行账户的流水记录及资料信息，发现该银行卡的账目出入具有传销账目特点，随后警方根据该银行卡调查出了一名住在中天甜蜜小镇的传销人员刘某某。
为进一步扩大打击面，贵阳市公安局经侦大队利用该传销组织每日晨课的时机，通过精心组织、周密部署，于5月28日上午进行收网，分别在中天甜蜜小镇二组团和六组团，将两个传销窝点将正在“上课”刘某某等10名传销骨干成员全部抓获，现场查获大量传销学习资料、笔记本及传销人员层级图，扣押手机十余部。
经审讯，刘某某等人交代，长期在贵阳市云岩区未来方舟、甜蜜小镇等地以国家阳光工程为名，采取“1040工程”连锁经营模式发展人员入会。该传销组织，一旦将人骗到贵阳，首先会带其到黔灵公园、未来方舟等地去参观，并告诉对方，贵阳目前城市发展快速，生态环境优良，均是因为国家的阳光工程，一旦有人相信，传销人员便继续鼓吹所谓的国家阳光工程的好处，从而拉人入会并要求参加者缴纳16800元入门费，入会后，只要继续发展29名人员入会，即可升任为中层领导，从而每年领取千万的薪资。
警方调查发现，刘某某等10人于2017年先后来到贵阳组织传销活动，在该传销组织中均为总管及以上级别，负责布置、协调、宣传等职责，涉嫌组织、领导传销活动罪，目前刘某某等十人已被刑事拘留。而警方通过刘某某等人交代已经锁定了该传销团伙的上层“老总”，目前正在制定方案，实施抓捕。
据统计，2018年至今，贵阳市公安局云岩分局经侦大队打传中队共联合市场监管、住建、社区、武装部和未来方舟物业等有关部门，共在未来方舟开展传销清查行动100余次，出动执法人员700余人次，车辆150余台次，参与清查出租屋137间，查处涉传窝点81个，查获涉传人员540人，缴获传销人员笔记本等学习资料100余册，立组织、领导传销活动案4起，破案3起，刑事拘留涉传犯罪嫌疑人43人，逮捕19人，取保候审3人，移送审查起诉22人，移送市场监管部门处理并遣散508人。 经侦大队打传中队成立后，传销警情大幅下降，传销活动得到有效控制。
