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柳州捣毁一传销组织 涉案金额3300万

中国反传销网 来源:柳州晚报 作者:佚名 2014年08月09日 总浏览数: 我要评论(0)

 

  核心提示:打着“中华慈善公益联合会”名义,运作所谓的“慈善经济”,在短短的20天里,该组织在柳州市发展会员170多人。去年底,晚报对这个所谓的“慈善组织”进行暗访调查后发现,这是一个彻头彻尾的传销组织。记者将情况向柳州市公安机关反映,引起警方高度重视。随后,这伙人被警方抓获。经过9个月的缜密侦查,近日,该传销组织全国总发起人潘某军被柳州市警方抓获。记者对潘某军进行了采访。

 

    回放:暗号是“麻将开桌”

 

    去年12月中旬,晚报接到群众反映,一群自称是“中华慈善公益联合会”的人,在柳州市文昌路一家茶馆里“运作”所谓的“慈善经济”。晚报记者对这个“慈善组织”展开暗访调查发现,该组织疑似一个传销组织。

 

    晚报记者将情况向警方反映,市公安局鱼峰分局立即指派箭盘责任区刑侦大队精干警力展开侦查。抓捕当天,晚报派出多名暗访记者深入该组织。行动约定的暗号是“麻将开桌”。暗访记者看到时机成熟,给外面等候的记者和刑警发去暗号,抓捕行动迅速展开。这些传销人员尚未来得及反应,即被警方全部控制。负责在柳州运作的张某凤等人悉数被抓获。

 

    由于该案全国影响甚大,因此被列为公安部督办案件。经过鱼峰公安分局经侦大队民警的进一步深挖,今年6月29日,该传销组织全国总领导人、今年45岁的潘某军(江苏省徐州市人)落网。

 

    经警方查明,该传销组织已发展下线人员2000余人,涉案金额达3300多万元。8月4日,柳州市检察机关依法对潘某军批准逮捕。至此,该案已有5名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕。

 

    “我是一个善良人”

 

    潘某军是如何领导这个传销组织的呢?8月5日,警方前往看守所对潘某军进行宣捕,记者面对面采访了潘某军。

 

    45岁的潘某军戴着一副黑框眼镜,看起来斯斯文文。

 

    “我没有参加这个组织,我是冤枉的!”潘某军开口就喊冤。他说,自己曾经在保险行业里做了14年,“帮助”了不少人。

 

    做保险与帮助人怎么画上了等号呢?记者听得一愣一愣的。

 

    原来,在潘某军的理念里,卖保险就是给人提供保障,有多少人买了他的保险,就等于他帮助了多少人。“我是一个善良的人!”潘某军接着强调说。

 

    潘某军告诉记者,大概在2012年时,因为“无知”,他加入了一个叫“集善家园”的组织,这个组织打着“中国残联”的幌子在全国各地从事传销活动。“其实这个组织本意也是好的,只是运行模式不合法,我刚加入了一段时间,这个组织就被取缔了。我又回到了保险行业,继续帮助人。”

 

    谈话中,潘某军称自己做保险业务“很赚钱”。记者问他:“既然保险那么赚钱,为何2013年却打着中华慈善公益联合会名义搞起传销来?”潘某军一听,立即纠正记者:“这不是传销,这是一个行业。” 他补充道:“做每个行业都是为了赚钱。”

 

    潘某军说,2013年初,一个朋友叫他到北京做生意。到了北京后,他见了一伙人,里面有不少“名人”,甚至有大学“博士”,得知大家都想“投资”慈善“行业”,他也来了兴趣。

 

    “不过,后来听他们所说的运作模式,与‘集善家园’的模式雷同,我就拒绝加入。”

 

    “有人吃完宵夜就萌发善心”

 

    正是由于潘某军的拒不承认,导致审讯工作变得异常艰难。不过,再狡猾的狐狸也斗不过好猎手,在办案民警的几番斗智斗勇下,潘某军终于败下阵来,对这个涉嫌传销的组织作了如实供述。其实,“中华慈善公益联合会”是一个志愿者制分先后层级的传销组织,“志愿者”入会需要有人推荐,并成为推荐人的下线,入会时需缴纳1850元的“慈善捐款”,这笔钱中的450元打到潘某军的银行账户上,剩余的1450元分等级分配至上线组织成员手中。

 

    “你在组织里是什么身份?”记者问。

 

    “我什么身份都不是。”潘某军答。

 

    “既然什么都不是,为何每个会员都要给你汇钱呢?”

 

    “因为交善款要到银行柜台办理,银行晚上不上班,很多人在晚上或凌晨吃完宵夜后,会突然萌发善心,这时银行早已下班,为了方便,他们就把钱打到了我的账户上。”

 

    “有多少人是这样‘吃完宵夜萌发善心’的呢?”

 

    潘某军想了想说,从2013年3月成立以来大约有1000人左右。“这些善款大多我都转交给了‘中华慈善公益联合会’的李会长,后来出事了,李会长也找不到了。”

 

    “我是帮穷人可怜人赚钱”

 

    潘某军还说,参加这个组织的都是“穷人”“可怜人”,组织就是想办法帮助他们赚到钱。

 

    面对记者提出如何帮助这些人赚到钱时,潘某军没有正面回答。

 

    他说,2013年底,晚报披露他们的组织时,他也在柳州,并且看到了晚报的连续报道。记者问他来柳州做什么,他称要把参加组织的这些人带到湖南“做真正的慈善”。记者问他:“你既然没有加入这个组织,为何这些人要听你的?”潘某军长时间看着记者,一言不发。

 

    记者再问他:“既然交钱的都是穷人、可怜人,你叫他们加入传销,不是害了他们吗?”

 

    潘某军又是长时间沉默。

 

    潘某军还说,2013年底柳州人员被抓时,他立即给“李会长”打电话汇报,不料“李会长”却关机了,“李会长”这样对待“穷人”“可怜人”很不够义气。

 

    “你后来不是也逃跑了吗?”记者问。

 

    “我是很想去救他们的,但我在柳州没有什么人脉,心有余而力不足。”潘某军说,最后,他也只好跑了。

 

    “郭美美做坏事被抓了”

 

    “我就算做了犯法的事,也不一定是坏人。”潘某军突然对记者说,在记者到来的前一天晚上,他在看守所看电视时,看到郭美美因赌博被抓了。

 

    时下,网络“炫富女”郭美美事件引发众人关注。2011年6月20日,微博上一个名叫“郭美美baby”的女孩引起众人瞩目。她在微博上的生活照显示,她开玛莎拉蒂跑车、在别墅开生日会,皮包、手机、手表都是昂贵的奢侈品,而她微博认证的身份是“红十字会商业总经理”。这些微博引发了公众对其财富来源的强烈质疑,并引发公众对红十字会的信任危机。近日,郭美美因赌博被警方抓获后,其承认与中国红十字会毫无关系。

 

    记者问潘某军:“郭美美不仅被抓了,而且和你一样,被关进了看守所,她炒作红十字会,令慈善深受打击。你为何这么关心郭美美被抓?”

 

    “不说了。”潘某军以记者提的很多问题,都与他的“慈善经济”无关,他摆摆手对记者说不谈了。

 

    谈话过程中,潘某军一直试图向记者“推销”他的“慈善经济”,并认为他没有违法。他说,等上了法庭见到法官,他还要向法官说。

 

  

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