广西岑溪破获重大传销案7头目被抓 百余人陷“发财梦”
记者从广西岑溪市工商局了解到，经过半年的排查、监控、取证，岑溪市工商、公安部门联手破获了一起以“海南华纳贸易有限公司”为幌子的重大传销案件，抓获传销团伙头目7人，涉案传销团伙伞下会员100多人，层级超三级，涉案金额达700余万元，查扣涉案车辆一台。
去年12月以来，岑溪市“打传办”陆续收到受害人举报称，在市区一个名叫“海南华纳贸易有限公司”的公司涉嫌从事非法传销活动。接报后，岑溪市“打传办”随即抽调工商、公安人员组成联合调查组对该“公司”进行查处。
经前期摸排，分析认为此案案情可能重大，决定采取“放长线、钓大鱼”的策略进行深挖。为避免打草惊蛇，办案人员只对该传销团伙进行外围监控和搜集证据。半年后，基本掌握其组织结构、人员规模及活动规律。
2013年4月27日上午，岑溪市工商局、公安局联合行动组在该市某大酒店的413、502号房，一举将正在准备发放下线业绩工资的“经理室”钱某、彭某、王某友、张某东、刘某国、张某纲等6名传销头目抓获。随后，执法人员又根据这伙人员提供的线索，在一出租屋抓获另一“经理室”成员苏某新。至此，该传销团伙的7名头目全部被抓获，并查扣了涉案车辆一台。
经查，钱某和彭某等人均是该传销组织的高级业务员。自2008年以来，他们以“海南华纳贸易有限公司”为名从事非法传销活动，通过直接或间接方式发展下线人员。为发展新会员，以“做生意”、“游玩”等托词骗亲友、老乡来岑溪，然后对其“洗脑”，让受害人跌入他们绘制的“发财梦”，继而加入传销组织。而每一位新会员入会时最少要交纳3800元的“入会费”。为方便管理，该传销组织还设立“经理室”，对下线人员进行统一的军事化管理，安排生活作息、业务培训及交流经验等。截至2013年4月27日止，该传销组织已发展成为伞下会员一百多人，层级超三级，涉案金额七百多万元的大型非法传销组织。
目前，该案涉案人员已被检察机关批准逮捕。
