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甘肃传销案涉13省市上万人2亿多元

中国反传销网 来源:互联网 作者:未知 2010年09月06日 总浏览数: 我要评论(0)

        甘肃省白银市公安局日前侦破由公安部督办的“1·11”特大传销、非法集资案。白银警方查明,犯罪嫌疑人郭文义等人自2006年以来,向全国13个省市的1万多名群众,以传销产品、销售股票等方式非法集资2亿多元。

  据白银市公安局宣教科科长梁维武介绍,从2007年5月开始,一个名为 “山东金藏煌药业集团股份有限公司”(简称“金藏煌”)的企业,采取“两两复制”的传销模式(每个人只限发展下线2人,并将其分为A、B两个市场,“两个市场”可同时发展下线),开始在甘肃兰州、白银、天水等地推销其生产的“金藏煌”系列保健品。

  白银市公安局侦查发现,为了加速资金募集速度,“金藏煌”法定代表人兼董事长郭文义采取虚假出资和抽逃出资等手段,在山东淄博注册成立淄博香格里拉生物科技有限公司,对外宣称将投资8500万元开发水库水厂、温泉假日酒店、温泉生态园和藏医院等,以产品订购销售的模式开始非法集资。从2007年12月20日开始,“金藏煌”在没有经过任何机关批准的情况下,又擅自向社会发行“金藏煌”原始股,由各地推广站负责向社会进行动员和宣传,非法募集资金。

  郭文义在担任“金藏煌”法定代表人和董事长期间,先后于2006年11月、2007年4月因涉嫌非法经营和非法吸收公众存款,被山东省济南市天桥区工商局、河北省石家庄市公安局查处。2008年1月11日,白银市公安局将该案命名为 “1·11”专案,甘肃省公安厅随后将此案列为省公安厅督办案件,2008年6月23日,此案被列为公安部督办案件。

  经过白银市公安局11个月的侦查,警方最终抓获郭文义等12名主要犯罪嫌疑人,已追缴赃款100多万元。据新华社

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