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白银警方破获特大网络传销案 截至目前抓获17人

中国反传销网 来源:西部商报 作者:秦佩云 2012年11月20日 总浏览数: 我要评论(0)

 

  近日,白银市公安局经侦支队通过上网追逃、边控等一系列措施,破获由公安部、省厅挂牌督办的“1·17”特大网络传销案,并将犯罪嫌疑人邱鸣和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTOMAS(林廷)成功抓获。至此,白银“1·17”特大网络传销案的侦办工作取得重大进展。

 

  经依法侦查查明:2010年11月以来,犯罪嫌疑人TANLUNGLAI(马来西亚籍,中文姓名陈杰,在逃)召集犯罪嫌疑人WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、TANWEILAI(马来西亚籍,在逃)、LINTINGTOMAS,CHAIYIKONG(马来西亚籍,在逃)、TENZHIWEI(马来西亚籍,在逃)、马晓英(江苏无锡人,在逃)、张雪媛(四川乐山人,在逃)等人,在未取得我国工商部门登记注册的情况下,先后成立环球力金国际理财有限公司、联合资本控股投资集团公司、实迈国际公司,由TANLUNGLAI担任公司总经理,LINTINGTOMAS任公司行政部主管,WONGSENGTUCK、CHAIYIKONG、TANWEILAI、马晓英任行政部工作人员,张雪媛担任实迈国际公司副总,由TANLUNGLAI使用陈杰的虚假身份,通过河南伊恩科技有限公司申请互联网域名,由北京华通科技公司提供服务器开设网站。由WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、CHAIYIKONG、TANWEILAI等人在深圳一家银行开立收款、返利账户后,指挥国内人员朱海鹰、张玉英、张发建等,通过互联网公开销售上述公司的原始股,以高额回报为诱饵,采取拉人头和团队计酬的方式,大肆进行非法传销活动。

 

  犯罪嫌疑人朱海鹰、张玉英、张发建分别为上下线关系,共计发展人员6200余人(有一人多账户的情况);马晓英、邱鸣线下共计7400余人(有一人多账户的情况),共分58个层级,累计销售股票6519万股(其中环球力金为0.5美元一股;联合投资为2.5美元一股;实迈国际为0.8至1.3美元一股),涉及全国29个省市。我省先后有270余人对接或购买了实迈国际的股票431000余股。

 

  截至目前,“1·17”专案已抓获犯罪嫌疑人17人,其中逮捕6人,取保候审9人,刑事拘留2人。查扣主服务器2台、电脑16台、车辆3台、美金168515元、港币955850元、泰铢38000元、日币450000元、加币100元、人民币1403799.1元。冻结涉案资金7239474.26元。目前,案件正在补充侦查之中。

 

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