肇庆建行堵截一起 “GEC环保币”传销组织骗取客户信息事件
近日，肇庆建行堵截一起疑似“GEC环保币”传销组织骗取客户信息事件。8月5日，建行肇庆四会玉城支行迎来了20多个年龄均在60多岁以上自称“环保志愿者”的客户。该批客户进来要求打印账户流水以及个人信息。
当大堂经理询问客户办理业务的原因时，客户声称是某“环保组织机构”要求办理此项业务来证明自己的身份，才能发放“环保志愿者”工资。但当工作人员要求客户提供该环保组织机构的相关信息时，客户却表示不知道该“环保组织机构”的具体名称。
这一情况引起了大堂经理的警觉，一般情况下，银行正常发工资是无需提供个人详细身份信息证明的，且该批客户年纪大，本身防范意识较弱。于是，大堂经理立即上前与其中一位环保志愿者进行攀谈。原来，他们是通过邻居和朋友介绍加入这一组织的，通过人拉人入微信群的方式进行“环保志愿”宣传，每拉入一人成为会员就可获得120元的奖励，并且有专人指导他们不要向任何人提及此事。
为了进一步打探该组织的相关情况，大堂经理当即添加了该客户的微信好友，并通过该客户获取了该“环保组织”的相关网站链接，打开之后进入了GEC网站。通过调查，大堂经理发现该网站的背后竟然是最近新型的传销诈骗非法社会组织GEC币（也称传销币）。
随即，大堂经理马上报告网点负责人，负责人立即启动紧急预案，一方面报警处理，另一方面向客户耐心讲解了该传销组织诈骗的案例及危害。“感谢你们的帮助，我们会记住这次教训，告诉身边的朋友不能轻易相信这些赚钱门道。”经过劝说，老人家们放弃办理该业务，对建行员工敏锐的风险防范意识和周全的服务表示感谢。当天，当地公安机关已到网点进行调查取证。
居家时间较长的老年人，他们对于现代金融诈骗风险意识较差，而犯罪分子多变的诈骗形式也往往会让老年人不慎中招。作为肩负维护消费者权益的重任国有大行，肇庆建行不断加强员工的案防知识培训和合规教育，提高一线人员的风险意识、责任意识及专业知识，构筑防诈反诈的防线，切实保护个人金融资产安全。
