福建福安法院开庭审理一起涉案资金上亿传销案

    中国法院网讯 (毛奶全 范婕)12月16日至17日，福建省福安市人民法院公开开庭审理被告人陈某元、陈某忠等14人涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案。该案涉案金额上亿，是福安法院办理的传销案件中涉案金额最大的一起。

　　公诉机关指控，上述被告人以股权众筹募集造船资金的名义，在互联网建立平台系统上搭建传销活动平台架构，引诱会员投资。在进行传销活动中，谎称拥有高达1000亿欧元、数量达2500艘的“一带一路”国家巨额造船订单，通过组件招商微信群、开讲空中课堂等方式，组织、拉拢人员，以获得巨额回报为诱饵，形成多层级的传销组织，从而不断以后续会员的投入资金来支付上级会员的返利，骗取财物。截止2018年11月5日案发时，该平台系统发展会员涉及全国31各省、市、自治区，网站平台注册会员账号15453个，涉案资金达上亿。

　　公诉机关据此认为，被告人陈某元、陈某忠等14人以股权众筹募集造船资金为名，对外进行虚假宣传，组织、发展人员以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员树立作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财务，扰乱经济社会秩序，情节严重，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人刑事责任。

　　庭审经控辩双方举证质证、法庭辩论、最后陈述等阶段，法庭就该案有关事实认定和法律适用充分听取双方意见，由于案情复杂，法庭决定对该案择期宣判。