泉州工商依托信息技术打击网络传销纪实

　　据相关数据显示，2013年，我国互联网市场交易规模达到1.85万亿元，比上一年增长42%。预计2016年至2017年，我国互联网交易规模将达4万亿元。在互联网交易持续火爆的同时，网上传销、虚假宣传等网络交易违法和失信行为成为危害互联网市场秩序的“毒瘤”，严重危害了互联网市场正常秩序，侵害了消费者的合法权益。

    如何查处这些违法行为，还互联网市场一片碧海蓝天，是摆在全国工商机关面前的一个重要课题。本版今日介绍福建省泉州市工商局利用信息化技术打赢网络传销“歼灭战”的成功经验，希望为各地工商机关提供借鉴。

    走进福建省泉州市工商局的互联网商务监测中心，仿佛走进了一座科技中心。在这里，泉州市工商局利用信息技术手段对网络传销发起冲锋，坚持打好“攻坚战”，努力打赢“歼灭战”。

    监测取证一体化

    突出监管科技手段的创新应用，组建一支专业化监管队伍，建立一套规范化运作机制，建设一套信息技术支撑系统，创设一套科学监测分析制度……泉州市工商局在接受福建省工商局委托设立省工商局互联网商务监测中心之初，就明确提出高标准、严要求。

    利用互联网商务监测中心，泉州市工商局以网络市场舆情分析系统及电子数据取证云技术系统为基础，以电子取证设备实验室为支撑，坚持“监测舆情收集情报——监控行为锁定违法——分析数据科学取证”，环环紧扣，全面建设第三方公证全程介入的一体化网络监管技术应用体系。

    2011年，泉州市工商局被国家工商总局确立为全国打击网络传销直接监测点，承担国家工商总局交办的网络传销监测分析任务，协助处置了多起网络舆情及重大网络传销案件事件，曾代表福建省工商局在全国工商公安机关严厉打击传销专项行动部署电视电话会议上作典型经验介绍。

    据泉州市工商局局长陈开基介绍，自2012年以来，泉州市工商局积极完成国家工商总局分批次交办的共计2511个涉嫌传销网站（页）的甄别、分析和取证工作，协助关闭400多个传销网页（网站）；使用“计算机智能巡查+人工排查”手段监测网站日均500个次以上，编制上报《网络市场监测分析报告》、《网络传销行为监测数据专报》共计110期，向国家工商总局和福建省工商局报送排查分析涉案线索及信息上万条；查处网络传销案件15件，协助全国工商和公安机关监测取证近百案次。

    监管队伍专业化

    互联网市场呈现的新特点需要专业的监管执法人员。对此，泉州市工商局组建了一支以市工商局互联网商务监测中心和网络监管大队为核心，以市工商局经检支队、县工商局经检大队、基层工商所业务骨干为主力的监管执法队伍。

    “今年年底，我在厦门大学计算机信息安全软件工程硕士课程就结束了，希望尽早顺利毕业。”泉州市工商局网络监管大队队长王粟洋说。这名1986年出生的工商干部告诉记者，为了提高监管执法人员的专业技能，泉州市工商局选拔推荐网络监管工作执法骨干参加厦门大学计算机信息安全软件工程硕士研究生入学考试，已有6名干部顺利通过考试并被厦门大学录取；定期选派年轻技术骨干前往全国网络警察培训基地进行专业化封闭培训，参与网络交流、视频授课、个案指导、跟班学习等业务活动。

    除了组建专业化执法队伍，泉州市工商局综合利用网络监管平台、12315维权网站、微博、电话、短信等现代化信息渠道，积极受理群众诉求，广泛征集案源。同时，该局还注意吸收培养一批热心的网民和网络从业人员作为打击网络传销的“情报员”，协助提供专业性、技术性的举报信息和证据线索。

    巡查监控精确化

    要从浩如烟海的网络信息中提取有用的案件线索，就需要对网络市场舆论信息进行汇总分析，对热点事件进行溯源追踪和动态监测。泉州市工商局设立网络市场舆情分析室，运用网络市场舆情分析系统，实行对门户网站、论坛、博客、微博等网络舆论载体的动态监测，对涉案当事人网络信息活动进行定向监控，及时主动地掌握网络市场行为信息及舆情动态。

    “今年我们查办的麦酷网络传销案的线索就来源于我们监测的一起违法网络广告。”王粟洋说，“经过分析研判，我们认为麦酷公司借招聘软件促销员的名义搞传销，迅速对其开展专项监测工作并形成了监测分析报告，排查出全省范围的30条涉案线索。在国家工商总局和福建省工商局的统一部署下，各地工商机关利用我们发布的监测分析报告先后查处11件网络传销案件，其中3件案件当事人被移送公安机关追究刑事责任。”

    经过不断探索实践，泉州市工商局初步建立了一套针对网络传销的技术监测与“关键词筛选策略”分析研判机制，对传销组织的运作模式制定、资金流转方向、互联网站设立、人员加入流程、参与人员情况以及工商登记信息等多项证据实现有效监控，形成了工商机关查处网络传销案件的专业技术优势。
    据介绍，泉州市工商局在互联网商务监测中心设立互联网商务监测巡查室，运行互联网商务监督管理系统，建立健全网络经济户口，并整合案件管理系统、工商所巡查监管系统等数据，建立网络传销重点监测数据库，为开展传销和网络传销巡查监测和案件查处提供基础数据支持；健全集中监测和分级监测、全范围普查和监督抽查、自动化监测和人工分析相结合的网络市场监测分析制度，编写网络市场监测分析报告，为查办网络传销案件提供准确情报；规范运作在线巡查、核查比对和“黑名单库”。在监测中发现涉嫌网络传销网站时，比照传销特征，判定涉嫌传销违法事实，将其列入重点监控对象；灵活运用页面信息判定法、电信信息查证法、专业软件解析定位法、监管记录反查法等多维网络定位分析方法，精确判定网络传销违法行为属地以及案件管辖范围。

    “在查处一件网络传销案时，当事人先后更换5个运作载体、5个网名、3个网站服务器地址、3处经营场所和4种联系方式。而办案人员仅用3天调查取证，就成功提取分析了近900兆容量的电子数据，制作6张证据光盘和1100多页的证据材料，对当事人进行精确定位，查明当事人组织策划发展10个层级、发展人员4万多人及收取会员费68万元的网络传销事实，并以当事人涉嫌构成组织领导传销罪依法移送公安机关立案侦查。”王粟洋说。

    电子取证规范化

    除了全国打击网络传销直接监测点，记者还发现，互联网商务监测中心还挂了网络商品技术研发基地、工商行政执法电子取证培训实践基地以及中证司法鉴定工商行政管理工作站等几个牌子。

    据介绍，为更好地服务于全国工商系统的网络监管及电子数据取证工作，2013年8月，泉州市工商局与技术公司合作，积极推进中证司法鉴定中心工商行政管理工作站、网络商品监管新技术研发应用基地及工商行政执法电子取证培训实践基地“两基一站”项目的建设。

    “工商行政执法电子取证培训实践基地推出国内唯一的电子数据取证调查员认证培训及考试，通过考试后颁发国家认证的电子取证调查师资格证书，为全国工商机关培养电子证据取证专业化人才。”陈开基说。

    他告诉记者，泉州市工商局参照司法取证规范标准建成电子数据取证分析实验室，配置使用具备电子数据高速复制、分类分析、恢复提取、密码破解、关联数据解析及硬件修复等先进功能的电子数据取证分析专用设备，提高电子证据的获取效率和证明效力；建立“执法工作云”电子证据取证、存证和出证系统，将“基于云计算平台的电子数据取证”理念和技术融入工商网络执法业务；与具备电子数据司法鉴定资质的第三方合作机构进行合作，建立全国工商系统首个电子证据取证、存证及公证综合服务平台；制定电子数据取证分析规范，设计使用计算机数据证据提存笔录、电子数据取证分析业务受理单等配套文书，加强对电子数据取证分析工作的制度化监督和技术性监控。

    监管机制长效化

    在泉州市工商局网络监管大队，6名“85后”工商干部在有条不紊地忙碌着。

    “我们的日程表已经排到了下半年，马上要为全省工商机关开展4次电子证据取证培训。”王粟洋告诉记者。

    针对传销手段不断翻新的现状，泉州市工商局网络监管大队的执法人员们深深感到，需要各级工商机关加大取证装备投入力度，更多提供人才培训交流机会，重视与科研机构和司法鉴定机构的合作，侧重于打传信息化、一体化技术平台的研发，加快建立全国工商打击网络传销远程联动执法机制，加强打击传销部门之间信息共享，坚持走创新监管之路，才能有效应对新形势、新问题。

    “运用信息技术不仅是打击网络传销的有力手段，也是开辟监管途径、解决查办难题、完备执法体系的迫切需要，更是大力加强工商执法信息化、推动工商创新发展的重要支撑。”陈开基说。他表示，泉州市工商局将继续履行全国打击网络传销直接监测点的职能，以建立工商网络监管试验基地为契机，不断探索和完善一体化工商网络监管技术应用体系，先行先试、创新创造、做深做实，继续探索建立打击网络传销长效监管机制，完善网络传销监管技术系统，努力推动打击网络传销工作再上新台阶。