破获传销案件882起 捣毁传销窝点逾2000个(3)

　　布棋局：分析研判现状、排查梳理线索、完善工作制度

　　古人云：“善弈者谋势，不善弈者谋子。”上海市公安局经侦总队注重提早谋势、谋篇布局，全力支撑上海执法行动的启动推进。一是采用 “数据统计法”，通过汇总近3年打传工作情况，对各区、县打传工作现状进行分析研判，确定工作目标及打击重点。二是采用“线索核查法”，组织全市经侦部门联动基层派出所，认真排查梳理传销犯罪线索，提升基层参与度。三是采用“两法衔接法”，强化与市工商局等联席会议成员单位的工作对接，进一步完善“信息共享、线索移送、证据固定、联合执法”等工作制度，实现综合治理。执法行动开展以来，移交行政违法线索30余条，接受传销犯罪线索5条，开展联合执法行动3次，成功侦破公安部督办的翁某等人涉嫌组织、领导传销活动案等多起案件。

　　演棋法：职能支队派员指导、随案作战，凸显打击成效

　　读棋谱、闻棋道，终究是纸上谈兵。职能作用的显现、专业技能的体现以及谋篇布局的实现，最终需要依托实战来检验。执法行动中，上海市公安局经侦总队立足支撑基层、服务基层，职能支队通过“派员指导、随案作战”等前跨式方法，全力指导各分局、县局侦办重大传销案件，凸显了专业打击的工作成效。

　　今年6月，在上海市公安局的统一组织指挥下，经侦总队联合相关部门，会同闸北分局，经过前期悉心侦查经营，侦破了涉及全国28个省份1.5万余人、涉案金额达1亿余元的城商城公司网络传销案。

　　谋棋道：固化建立“打传八步工作流程”

　　“围棋虽小道，个中有乾坤”，唯静观其变、探其规律，方能左右逢源、游刃有余。

　　上海市公安局经侦总队在总结以往打击传销犯罪经验做法的基础上，强化黑名单数据库的比对分析作用，积极探索由前科人员发现新传销组织的途径方法，并固化建立“打传八步工作流程”，案前借助打传“四流”战法、资金查控手段发现梳理成案线索，案中突出涉稳研判、坚持宽严相济、强化重点打击，案后注重多方联动、完善证据体系，实现法律、社会效果的有机统一。

　　天津

　　成立行动推动组，建立打传销“绿色通道”

　　执法行动开展以来，天津市公安机关在市委、市政府和公安部的坚强领导下，全警动员，主动工作，积极履责，团结奋战。

　　截至目前，全市公安机关共立传销案件71起，破案65起，涉案金额3000余万元，采取刑事强制措施66人，行政处罚81人，遣散5427人次，捣毁窝点205处。

　　成立行动推动组，推动执法行动深入开展

　　天津市公安机关成立了市局、分局两级行动领导小组，从110指挥中心到基层派出所，各警种、多部门协调联动、全警参与。

　　市公安局主要领导亲自督导，市局经侦总队成立行动推动组，由总队领导亲自带队至各分局经侦支队开展推动、督导工作。

　　对于天津市传销活动多发的重点区县，经侦总队派员深入分局参与案件侦办和清理行动，在督导工作的同时，更好地发挥服务、协调职能，推动执法行动深入开展。

　　6月21日凌晨，在天津市公安局的指挥下，西青分局多警联动，成功打掉传销窝点36个，抓获传销人员317名，教育遣散310名，解救被骗群众5名。

　　21个部门分工协作，推动打传销工作向基层延伸

　　天津市公安局、工商局、法院、检察院等21个部门分工协作、全力投入，在发现线索、立案侦查、教育遣返、经费保障等环节密切协作，建立起打处传销组织首要分子和领导成员的 “绿色通道”，确保用好用足法律手段，为依法打击传销犯罪提供了有力支持。同时，天津市公安机关狠抓各项基础工作，注重情报信息的搜集、研判，积极推动打传工作向基层延伸；面向社会公众，与企业、社区、学校等建立密切联系，加大防控传销违法犯罪力度，为专项行动的整体推进打下了坚实基础。

　　对风险群体进行预防宣传，提高群众防范意识

　　天津市公安机关按照“打防并举、关口前移、预防为重”的工作方针，深入开展宣传工作。特别是对未成年人、在校学生及农民等风险群体进行预防宣传，提高群众的防范意识。7月4日，天津市公安局联合市教委、团市委在天津工业大学校内开展了“携手共建美丽天津，防范经济犯罪校园行”系列服务活动的启动仪式，邀请专家、教授为学生传授防范传销知识。

　　广东

　　破获“拉人头”式聚集型传销案件17起

　　根据执法行动部署，广东省公安机关结合本省实际，联合工商部门开展重点整治、联合打击，将工作重点放在打击网络传销、“拉人头”式聚集型传销和跨境传销上，尤其是重点打击市民反映强烈的“拉人头”式聚集型传销犯罪活动，并确定广州、深圳、珠海、惠州、中山、江门等市为打击网络传销和跨境传销重点地区，东莞、韶关、河源、湛江、茂名、肇庆、清远等市为打击和防范“拉人头”式聚集型传销重点地区。目前，全省公安机关共立传销案件39起，破案18起，涉案金额约2000余万元。

　　行动中，广东省各级公安机关成立了主要领导挂帅的领导小组，各部门、各警种充分发挥各自工作优势，协调联动、统筹推进打击防范工作。针对“拉人头”式、家庭作坊式的传销犯罪活动，在前期摸排阶段，派出所通过出租屋管理、流动人员排查等方式，收集初步情报线索；经侦等警种通过情报导侦、资金查询等方法，对初步线索进行综合分析、研判，为案件侦破提供指向明确、可查性强的落地线索。在后期破案阶段，派出所、分局、市局建立“三级联动”模式，以“挖团伙、摧网络、破大案”为目标，协同出击、集中整治，予以全方位打击，确保战果最大化。执法行动开展以来，江门、惠州、河源等地通过上述工作模式，先后打掉多个假冒“广东太阳神”、“天津天狮”等直销企业名义的传销组织，有力保护了直销企业合法权利，有效净化了直销市场；珠海、中山、湛江等地连续侦破多起采用非法拘禁、恐吓等手段强迫他人加入的传销案件，成功解救数十名受骗群众，切实维护了群众人身和财产安全。截至目前，全省公安机关已破获“拉人头”式聚集型传销犯罪案件17起，捣毁传销窝点18个，抓获传销人员189人，采取强制措施52人。