合肥警方侦破“3·21”特大传销案

　　○警方清剿传销窝点

　　○传销组织制作的窝点分布图

发展虚拟经济，政府重点扶持，资本运作，连锁经营……号称只要一次性投资69800元，两年后便可获得1040万元超高回报的“1040工程”，居然让1000多人深陷“发财梦”而执迷不悟。记者从合肥警方了解到，合肥市公安局新站分局经过5个多月的连续奋战，多部门联合行动，辗转六省，行程近万里，将一盘踞在辖区内的“3·21”特大传销网络连根拔起，抓获“大总管”邓某某在内的核心传销犯罪嫌疑人60人，刑事拘留44人。同时，根据合肥警方提供的线索，公安部同时在湖南、湖北、广西、云南、贵州等地发起全国集群战役，连带打掉多个传销组织，取得了丰硕战果。

顺藤摸瓜

“我们小区附近经常有一些不明身份的人聚集在一起，大肆宣讲‘发财之道’，可能是传销人员！”今年年初以来，新站分局辖区派出所陆续接到群众举报。经过民警摸排调查发现，在辖区二环路以北的生态公园和瑶海公园附近，经常会有三五成群的男男女女聚集，这些人的年龄、口音差异较大，看去像是在聊天谈心，可一旦有陌生人靠近，这伙人会警觉地四处散去。进一步调查发现，在两座公园周边的多个居民小区内，极有可能隐藏着一个体系较庞大的传销团伙。对此，新站分局领导高度重视，要求全力侦办此案。今年3月21日，新站警方成立以刑警大队为主要力量的专案组，开始了进一步证据搜集工作。

正当专案民警对传销线索进行挖掘时，市公安局经侦支队获取一条线索，一名湖北籍女子刘某(在该传销体系中担任“申购总管”)涉嫌在新站区从事传销活动，且级别较高，属于传销组织上层人员。对这条重要线索深挖后，专案民警发现嫌疑人刘某等人与新站分局正在调查的传销人员属同一传销犯罪团伙，随即，该传销团队网络构架逐渐浮出水面：该传销团伙总人数达1000余人，涉案资金3000余万元。参加人员涉及湖南、湖北、江西、贵州、云南、广西等地。随着调查深入，嫌疑人邓某某进入警方视线。

集群战役

邓某某，男，43岁，湖南省双峰人，是该传销组织在合肥的“大总管”。该团伙开展的传销活动都是以“资本运作”、“连锁经营”为名，拉拢他人缴纳申购所谓的“投资”份额，再按照五级三阶制层层发展下线，从“拉人头”中获利。

经过一个多月的经营，4月中旬，新站警方组织50多名民警，在多个地点对传销组织骨干成员统一实施收网，将嫌疑人邓某某、晏某某(男，29岁，湖北人)、贺某某(男，51岁，贵州人)等抓获。

由于案件涉及区域广泛、涉案人员众多、组织架构错综复杂，今年7月14日，公安部将该案列为督办案件。7月18日，公安部经侦局决定就此案发动全国集群战役。合肥市公安局根据上级公安机关要求，由新站分局开展多警种合成作战，先后将该团伙中的主要涉案人员毛某某(男，41岁，湖南人)、李某某(男，30岁，湖南人)、胡某某(女，25岁，湖南人)抓获。与此同时，合肥警方还将掌握的线索主动向湖南等地警方进行通报，协助、指导破案。广西南宁、云南昆明、湖南娄底、安徽芜湖等地公安机关根据合肥警方提供的线索立案并抓获犯罪嫌疑人9人。

据了解，在办理此案过程中，专案民警历时五个月，辗转湖南、湖北、广西、贵州等六省，共抓获犯罪嫌疑人60人，刑事拘留44人，取得公安部督办案件侦办工作的圆满成功。

7天洗脑

“这种资本运作其实就是传销，别人骗我，然后我再骗别人。”嫌疑人邓某某落网后一语道破传销活动的“玄机”。

据民警介绍，该传销组织发展下线人员的形式就是频频将贪婪的敛财之手伸向自己的亲友。由于被骗来的人基本上都是亲友、同学和老乡，所以该传销组织不对一般的传销人员进行人身控制，只是对生活和“开展业务”等方面有一些规定。因此，少数传销人员面对民警时依旧不停辩解，“我们做的这个项目是国家支持的，能够赚钱，如果不想做的话可以直接退出……”

传销人员为何如此执迷不悟？传销之悲，往往源于一个“7天学习期”，即由传销组织的“洗脑团队”，对每个新人“教育学习”一周，方法就是“考察合肥的发展前景，让他感受城市的发展”，让“新人的思想跟着走”。接下来就是带领新人参观城市的地标建筑，“市政大楼共有六百个窗口，暗示着要购买六百份‘资本份额’，才能成为‘老总’……”、“人民币上的防伪线慢慢浮现意味着‘我们的事业’会逐渐被公开、认可……”这一套信口雌黄的“理论”让人啼笑皆非，却将被洗脑者一步步地引入传销这个无比巨大的“黑洞”中无法自拔，直至钱财散尽，妻离子散。

“在整个传销网络中，真正受益的只是那些处在传销‘金字塔’网络顶端的极少数人。”民警还提醒说，天上不会掉馅饼，也没有不劳而获的事，在传销活动中，没有受害人，全是嫌疑人，一旦发展下线及筹集资金数额达到法律规定，都要追究法律责任。