安徽特大传销案四名嫌疑人被批捕 涉及传销人员近千人
自2008年初起，安徽省明光市的张芹（女）、陈兆兵、姚啟亮、刘芬（女）等四名嫌疑人以“纯资本运作”的名义，联系大批人员发展下线，拉人头到广西南宁进行非法传销活动。这起由公安部挂牌督办的特大传销案，涉嫌犯罪嫌疑人达数十人，涉及传销人员近千人。8月30日，安徽省明光市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪将上述四名嫌疑人批准逮捕。据悉，这四名犯罪嫌疑人系该起特大传销案中首批被批捕的人员。
据公安机关初步侦查认定，该传销组织实行“五级三阶制”的组织架构。所谓“五级”，即A、B、C、D、E五个级别，其中A级为高级业务员，B级为业务经理，C级为业务主任，D级为业务组长，E级为实习业务员。所谓“三阶制”，即从业务主任、业务经理到高级业务员这三个阶梯。晋升为高级业务员后，就可以成立自己的大经理室，并由大经理室成员负责带人去银行交申购款、组织人员学习、算账管理账目，同时负责其下线人员的日常生活。业务主任以上级别人员，通过发展下线人员并从其申购款中直接或间接获取提成。
在这一“纯资本运作”传销组织，所谓的申购款，系按份数来计算，是被拉来的人头能够成为该传销组织何种级别人员的唯一指标。该传销组织规定，本人或发展的下线人员购买1至2份申购款即为实习业务员，3至9份为业务组长，10至64份为业务主任，65至599份为业务经理，600份以上就可以成为高级业务员。购买第一份申购款的价格为3800元，第二份至十一份均为每份3300元，不过每人最多可以购买21份申购款，也即6．98万元。
据了解，此案中的姚啟亮与张芹、陈兆兵与刘芬曾经是两对夫妻，他们之间又互为邻居。2008年初，张芹经妹夫徐小飞（刑拘在逃）介绍，交了6．98万元购买了21份申购款，加入“纯资本运作”传销组织，成为徐小飞的下线传销人员，并一跃成为了“业务主任”。为了提成和返利，张芹积极发展下线,先后发展姚啟亮、董培凤（刑拘在逃）、姚凤静等人加入该传销组织，并于2009年“晋升”为高级业务员（A级）。据统计，张芹累计发展下线人员约200余人。
经张芹介绍，姚啟亮加入了该传销组织，共发展下线人员200余人。当张芹成为“高级业务员”并组成大经理室后，姚啟亮就进入该大经理室帮张芹管理财务。陈兆兵也是在张芹的介绍下加入该传销组织的，并很快“晋升”为高级业务员，其累计发展下线人员约100余人。被前夫陈兆兵拉来“入伙”的刘芬同样“表现不俗”，累计发展下线约100余人。后期，刘芬进入陈兆兵的大经理室帮助其管理财务。
检察机关经审查认为，张芹、陈兆兵为获取高额提成款，采取利诱、诓骗的方法，从安徽明光、凤阳等地大量联系人员到广西南宁，通过上课、聊天、学习等方式，以高额回报为诱饵，引诱来人参加其传销组织，两人先后共发展下线300余人，形成了以潘友龙（刑拘在逃）、董培凤、刘晖（刑拘在逃）、魏本梅等人为首的几大支系。张芹、陈兆兵是该传销组织的领导者、组织者，姚啓亮、刘芬在传销活动中担负指挥、布置、协调等重要职责，起到关键作用，其行为均涉嫌组织、领导传销活动罪。鉴于此案中尚有同案犯刑拘在逃，有逃跑、串供的可能，采取取保候审不足以防止发生社会危险性，检察机关遂作出了批捕决定。
