合肥:身藏巨资两千万 传销“老总”一窝端

  　　记者昨日从合肥警方获悉，经济技术开发区分局历时近一年的时间，成功打掉叶秋生等人特大组织、领导传销案件，该传销团伙11名A级以上传销骨干成员被绳之以法。至此，合肥警方2012年4月9日侦办的黄泉江等组织、领导系列传销案件成功收网，46名传销骨干成员悉数落网。

　　顺藤摸瓜传销大鳄浮出水面

　　2012年4月9日，经开警方破获“黄泉江等组织、领导传销”案件，黄泉江等35名传销骨干成员悉数落网。

　　黄泉江等传销头目落网后，民警并没有停止调查，而是顺势深挖细查。侦查中，该分局经侦大队民警发现，嫌疑人黄泉江等传销头目的非法所得款都流向了设在外省市的账户，专案组民警不辞辛劳，多次奔赴福建、广西等地，对嫌疑人黄泉江(男，福建龙岩市人)等人的涉案银行账户进行调查。

　　民警通过对嫌疑人涉案银行账户调查后发现，在合肥有一个账户和黄泉江的涉案银行账户资金往来频繁，而且交易额巨大。经查，该账户属于江西上饶一位名叫叶秋生的人所有。据黄泉江交代，叶秋生曾是他手下一名“小弟”，2012年年初，叶从他的组织中脱离出去自立门户。

　　 传销头目酒店聚会被一窝端

　　“警察同志，我的6万多块钱全部被他们骗光了！ ”今年3月28日，一个操着外地口音的中年男子神情焦虑地向经侦大队的民警诉说。据该男子称，在老同学的极力说服下，将6万多元钱全部购买了所谓的股份，但是自始至终他没有见到所谓的项目，他意识到自己被骗加入了传销组织。

　　该男子说，这个传销组织的“老总级”人员近期有个聚会。 4月2日晚上6点刚过，合肥市某酒店一包厢内欢声笑语。 40多名警察冲进了包厢，将包厢内的人全部牢牢控制。民警当场在这些人员身上搜出2个银行U盾、12张银行卡等。经调查，这些银行卡内的滚动资金高达2000多万。

　　当晚抓获的叶天有、刘微微、叶银美、叶雪求、叶天长等10人均是“老总”级别的传销头目，这帮人还交代称，叶秋生就是他们的上线老总。

　　 放“烟雾弹”擒获传销“老总”

　　5月3日，一名男子来到经侦大队，自称受4月2日被抓获的嫌疑人亲戚叶某某的委托，了解案件的进展情况。民警敏锐感觉到，叶某某很有可能就是叶秋生。民警决定将计就计，放出烟雾弹，说案件中没有发现还有其他人涉及，案件已经办结。

　　5月8日，民警通过叶秋生的这名朋友约他出来。自以为警方不掌握他任何犯罪事实的叶秋生同意在他指定的一个地点见面。3个小时后，叶驾车缓缓向民警设置的伏击圈驶来，民警冲上前将其控制，搜出4张银行卡。

　　叶秋生对自己组织、领导传销的犯罪事实供认不讳。据叶秋生交代，他的舅舅叶想来、弟弟叶明明、姨父叶天长都被他骗来，后逐渐发展成为他下面所属的三个团队的头目。 5月9日，专案组乘胜追击，在庐阳区一家足浴城将叶想来、叶明明抓获归案。

　　 家族式团伙骗网友骗同学

　　“这个传销组织有个明显的特点，主要的成员都是一个家族里的，然后再通过发展下线人员，以网上交友、征婚等方式，欺骗不明真相的网友、同学等，以搞投资考察为名，诱使对方将钱打到他们的账户上。 ”负责侦办此案的潘旭东副大队长告诉记者。据叶秋生交代，他们体系中有明确的五级三晋制，谎称只要加入，一年后收益可达到1040万元，也就是所谓的1040工程。对于像叶秋生这样“老总”级别的人，每发展一位投资21份的下线，他就可从中提取10500元的回扣。从2012年10月份至案发时，他已领取近40万元的回扣。为了给自己装点门面，他将这笔钱购买了一辆宝马轿车。

　　目前，警方已对该团伙叶秋生等11名主要成员依法刑拘。