三门峡7人以招聘为幌骗人传销 限制自由洗劫财物

　　合肥捣毁特大跨省传销团伙抓获62名头目办案民警披露

　　传销组织竟设“律管”监督清查人数

　　案发地点：安徽省合肥市

　　案发缘由：合肥警方接到举报，一个体系庞大的传销团伙在当地悄然运作 

　　“本团队总人数55人，请假10人。本周自查七次、互查六次，自查正常，互查也无情况。”在安徽省合肥市警方查获的一起传销案件中，一份自律配合工作单清晰地记载着成员纪律情况和自律大总管、总管等人姓名。而这些所谓“律管”，正是传销团伙内专门负责监督纪律的管理人员和上线头目。

　　合肥市民警经过90多天的连续奋战，辗转河南、湖北、广西等地，近日成功侦破尹某、刘某等人特大组织传销案件，捣毁传销窝点40多处，并抓获涉嫌传销人员500多人。其中，刑事拘留涉嫌组织、领导传销案件“老总”级人员62名。

　　特大团伙浮出水面

　　2012年4月下旬，一封关于传销违法的举报信辗转到了合肥市公安局庐阳分局。很快，一名叫马智峰(化名)的传销人员被警方控制。结合之前民警对辖区内的大杨镇、杏林街道、亳州路等区域情报搜集以及几处传销窝点的清查，证实了该区域可能隐藏一个体系较为庞大的传销团伙。

　　经查，马智峰只是传销团伙中基层业务员，但顺着他这条线以及现场搜集的资料佐证，一名叫刘星(化名)的总经理级传销人员进入警方视线。

　　今年29岁的刘星是河南南阳人，至少控制了500余名来自河南、湖北、江苏、湖南等地的传销人员，分散隐匿在合肥市不同区域内。这伙人或分或聚、行动诡秘，以“连锁经营”为名，拉拢他人交纳3300元，申购一份所谓的“投资”，再按照五级三晋制，进行发展下线参加传销组织，试图从中获利的传销“老套路”。

　　随着调查深入，一个涉及500余人，地跨合肥3区的特大传销团伙逐渐浮出水面。

　　擒获聚会传销头目

　　传销头目刘星反侦查意识极强，专案组侦查员相继突袭都未将其抓获。6月26日，专案组从传销人员身上获取了一条重要线索：刘星传销团伙的多名“老总”级人员，将于次日在合肥市火车站附件的一家咖啡会所开会。

　　庐阳分局迅速组织50多名警力，于当日下午在咖啡会所7个包厢里，抓获了35名正在开会的传销人员。有两个大体系团队的“老总”级嫌疑人落网，一个是以河南南阳市人尹某为主体系的传销团伙，另一个是以湖北荆门市人孙某、夏某为主要体系的传销团伙，此外还有4个小体系团伙的“老总”级人也同时被抓获。

　　随着警方深入调查，又一条重要线索被专案组掌握：另一个传销组织的聚会可能在庐阳辖区内召开。7月9日晚，专案组根据掌握的线索联动出击，成功摧毁了一个传销团伙的“律管”人员参加的秘密聚会，一举抓获20名上线头目。

　　据侦办民警介绍，这些“律管”人员，会不定时前往分散的传销人员聚居地点，监督规整其中传销人员的语言、装束和行为举止，以防不当举动和言行引起外人怀疑，甚至于他们严禁传销人员做出任何干扰周边居民的行为。

　　多向亲友疯狂敛财

　　在对抓获的传销团伙头目尹某调查中，警方发现，该传销组织发展和拉拢下线人员的形式较以往发生了一些变化，他们频频将贪婪的敛财之手伸向了自己的亲友。

　　据尹某供述，“连锁经营”运作模式与传统的传销方式不一样，由于被他们所骗来的人基本上都是亲戚、同学、朋友，所以，他们一律不对上当受骗的人进行人身控制，这些人有充分的自由。一般情况下，他们都会派人陪同前来“考察”的人玩乐，同时对这些人进行洗脑。认同他们的，留下一起创业，不认同的，随去随从。

　　庐阳分局经侦大队大队长梁斌告诉记者，像连锁经营、1040工程、合肥大建设投资，这几个名称只是传销组织为了掩盖他们的犯罪行为进行的一个说辞，没有实际的货物、没有商品买卖。他们通过欺骗的方式，骗网友、朋友、同学或是亲戚购买不同的份额来达到在传销组织中的不同级别，最终的目的都是为了获取提成而已。