是传销还是诈骗？用“比特币”分赃首犯获刑十三年

   “在这个平台上如何能挣钱？挣大钱？就得多投钱，多拉下线，选择天数多，倍数多，挣得就多，多拉下线，拉的越多他们投资的越多，奖金就越大。”实际上这是犯罪活动，该犯罪团伙将骗来的钱，通过购买“比特币”的形式分赃。

近日，莱州市人民法院对该案进行了宣判。该案值得一提的是，多数被告人及辩护人均辩护称，他们设立的是传销平台而非诈骗平台。那么该案到底是传销还是诈骗呢？

2017年春节前后，李松胜伙同李想、夏旺旺、谭光远、董鑫五人商议设立一个虚假的资金盘，并在河南省郑州市蓝宝湾租赁办公场所，后经商议达成共识，建立“美国凯特国债逆回购平台”，计划通过传销的方式来运作该项目，设置高回报、高收益吸引他人投资，最后通过购买比特币的形式分赃。

期间，五人各自分工，李松胜负责制作宣传视频、包装及联系支付平台，李想负责联系制作网站及网站维护，夏旺旺负责财务，谭光远和董鑫负责市场推广以及购买比特币的形式分赃。

2017年3月份，李想联系张某制作平台网站，网站能够控制收益点数波动、比例情况。2017年4月份，网站做成后，李松胜将前期制作的宣传视频、图像等加入网站，李想购买域名、服务器，网站开始运行。

期间，李松胜联系多家支付平台，先后将北京智汇金联科技有限公司、智付电子支付有限公司等支付平台接入网站。自2017年5月17日至7月11日，先后通过多个支付平台账号接收客户投资资金近3000万元。

为了藏匿资金，李松胜、李想、夏旺旺、谭光远、董鑫等使用平台资金购买'比特币"的方式将平台资金转出，再将"比特币"进行分配并出售后变现。变现后，李松胜先扣取10%，然后按照“焦作团队”的业绩的5%支取提成，其余的由李松胜、李想、夏旺旺、谭光远、董鑫五人平分。至案发，已查明的用于购买比特币的资金数额高达774万余元。

平台运转后，陈某、宋某某、赵某、贾某、康某、王某某、吴某、杨某、刘某某、原某明知是诈骗平台，仍积极推广并拉人进平台投资，李想先后多次按照拉人投资额的5%发放提成。

2017年7月11日，李松胜、李想等五人将“美国凯特国债逆回购”平台网站关闭，停止该诈骗活动。

2018年10月12日，莱州市人民检察院以诈骗罪对上述十五人提起公诉，莱州市人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。在审理过程中，由于该案需要补充侦查，在补充侦查后，法院继续审理了此案。

庭审中，李松胜的辩护人辩护称，“该案定性为组织领导传销活动罪更为准确。当初李松胜、李想等五人初衷是设立一个传销平台而非诈骗平台，该平台就是以后面客户的资金来支付前面客户的获利，在这个过程中他们占用客户一部分资金购买比特币，低买高卖，赚取比特币的差价再来支付客户的获利，而非是诈骗客户的资金。这个项目，通过拉人头、设立推荐奖、团队奖，使上下线客户之间形成传销组织活动中的层级关系，并且李想也供述，他当初找人做该涉案网站时，就明确要求该网站具有直销功能。”

李松胜当庭供述，“国债逆回购这个项目平台，不是为了诈骗，他们最终的目的是为了打造一款虚拟货币k币，然后通过与国内外交易所合作，利用市场行为拉升原始的k币的价值，然后把原始的k币配售给原始客户，这样就可以让原始客户赚钱。”

法院认为，该平台虽然设立了发展客户投资可获得推荐奖等的模式，但不是以发展人员的数量作为计酬或返利依据，而是直接为了诈骗更多被害人钱财。且从犯罪构成要件看，各被告人的犯罪行为应当构成诈骗罪，而非组织、领导传销活动罪。

8月15日，莱州市人民法院依照相关法律的规定，以诈骗罪，分别判处李松胜、李想等十五人十三年到缓刑四年不等的有期徒刑，并处十万元到三万元不等的罚金，涉案赃款以及各被告人的违法所得由扣押机关依法发还被害人。[此文来源于金融骗局预警，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]