“亚欧币”开启网络传销新套路 一年诈骗40亿

      7月10日讯，近年来，虚拟货币的诈骗案件在国内屡屡发生，被爆出来的很多，但作为投资人，吸取教训的却很少，不是不知道风险，而是耳根太软，经受不住旁人的诱惑，亦或是怀着侥幸的心理认为自己不会成为最后的接盘者。

　　上周，90后白富美利用IGOFX外汇平台半年诈骗国人340亿的案例还在疯传，而就在周末，亚欧币又强势来袭，刷新众人三观，虽然这和IGOFX的340亿比起来，就是个后缀的事儿，但毕竟也是老百姓的血汗钱。

　　今年1月，海口市公安局指挥中心接到群众举报，海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪，并透露该公司的犯罪工具为其经营的网络虚拟货币“亚欧币”。

　　根据天眼查显示，海南跨亚欧网络竞技有限公司登记机关为海口市工商行政管理局，注册资本为100000万元，注册时间为2016年4月27日，法人为夏建荣，主营业务为：网络游戏虚拟货币发行、销售及交易服务，网络竞技球类游戏、各类竞技棋牌游戏、各类竞技扑克牌游戏等。

　　其持股比例为杨道计51%；厦建荣39%；罗志波10%；值得一提的是这些股东均拥有多家公司，其中法人夏建荣更是在浙江、上海等地的11家公司以法人的身份出现。

另值得一提的是，该家公司还曾拥有线上网站，但目前已经无法打开。

　　据了解，海南跨亚欧网络竞技有限公司的主要负责人通过诱骗的方式吸引投资人加入，通过发展会员吸收会员资金。入会的会员可以通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。内盘的操作模式是，内盘会员的注册必须由代理商（上线）推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”，外盘则主要用于提现内盘的“亚欧币”，内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现，同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。值得注意的是，内盘内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币，250天才能解冻完毕，解冻后才能转到外盘提现或交易。

　　但所有在这个体系内的玩家均不知道，事实上，这个外盘市场的价格均是由跨亚欧公司通过人为操作来控制的，其目的是为了呈现出价格上涨的假象来吸引更多的人加入。

　　在人员配置与对外宣传方面，跨亚欧公司的手段和平时的“营销”套路并没有太大区别，完全属于司空见惯的套路，跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式，其中省级代理提成30%，往下逐级递减3%，最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万元以上。

　　组织架构严密，分层级代理，依靠这种典型的传销模，跨亚欧公司在一年时间内“成功”在全国范围内多个省市快速发展，并“俘虏”了外盘会员4.7万余人，“募集”资金 40.6亿元并全数转入了夏某荣等人的私人账户。

　　今年1月，跨亚欧公司被群众举报，随后海口市警方介入，截止到目前已抓获主要犯罪嫌疑人28人，而至于资金是否能够全数被追回，投资人能否拿回资金，目前尚不得而知。