南通如皋警方侦破“E玛国际”亿元传销大案

图为警方查扣的传销团伙价值400余万元的奔驰、宝马车辆。 

　　今年四五月份一度风光无比的深圳慷烨国际集团董事长王思伟、总裁何向荣等人怎么也没有想到，一名吴姓传销女子在如皋老家被查，竟使得这个号称“即将在美国纳斯达克和境内A股上市”、“高科技多元化经营”的大公司，如多骨诺米牌一般溃倒……

　　8月16日，如皋市公安局经侦大队长关春海接受本报专访时介绍：在南通市公安局大力支持之下，如皋警方经过3个多月缜密调查，查明“慷烨国际控股集团有限公司”通过“E玛国际”网站发起的销售电子股权活动，系一场彻头彻尾的传销骗局。截至8月初，如皋警方已查明“E玛国际”特大传销案涉案资金1.06亿元，涉及会员3401人，涉案人员几乎遍及全国所有省份。目前该案骨干人员悉数落网，其中王思伟、何向荣等4名传销骨干被检察机关以组织、领导传销活动罪批捕，另有4人被取保候审。

　　1　　一只“蝴蝶”落网，掀起一场严打传销风暴

　　吴云（化名），今年42岁，家住如皋如城镇，曾积极投身传销活动，被如皋警方列入“本地籍传销高危人员”。

　　今年5月初，如皋市公安局经侦大队接到群众举报，吴云等人经常在咖啡店、茶馆等公共场所兜售“E玛国际”原始股权。与传统的传销模式不同，“E玛国际”并无实物商品兜售，而是鼓吹该公司是一家国际性投资财团，前景诱人并即将上市，一旦上市的话，购买原始股权的人将一夜暴富。

　　民警上网浏览发现，“E玛国际”有公开的公司网站，并且接受会员投资购买原始股权。会员分成“一星级”至“超级皇冠级”共7级，一次性投资金额也分成7000元至35万元不等。新加入会员向“上线”介绍人交纳7000元人民币，便可在“E玛国际”网站电子账户内获得折合1000美元的“电子币”。每发展一个会员，“上线”便可获得8%至10%的“直荐奖”，并且还有碰对奖、代数奖、分红奖、促销奖等名目繁多的收益。

　　如皋警方会同工商部门对吴云涉嫌传销展开初查，并于5月中旬将吴云抓获归案。吴云供述，今年2月至5月期间， 她被“E玛国际”总部委派为如皋地区负责人，她以销售“E玛国际”原始股权为名，在短短的3个月时间内，发展了100余名传销人员并注册会员160人，吸纳人民币250余万元。

　　仅吴云一人就能吸纳这么多资金，这个传销团伙肯定规模庞大，涉案资金惊人！如皋警方立即将此案向南通市公安局汇报，南通市局领导对此高度重视。如皋市副市长、市公安局局长杜松华调集精干警力，亲自靠前指挥，全力查破此案。

　　2　　锁定传销骨干，抽丝剥茧揭穿“上市神话”

　　据吴云交代，今年春节前后，她通过原先搞传销认识的如东人殷某、安徽人徐怀等人认识了“E玛国际”的实际负责人王思伟、何向荣等。“E玛国际”自称是一家美国财团，在中国境内的投资实体是深圳慷烨国际集团，王思伟是董事长，何向荣是总裁。集团的排场吓人，王思伟在深圳奢华的君悦酒店住的是总统套房，并在那里接见过吴云等一批批拟加入“E玛国际”的各地传销精英。

　　一个传销团伙扩张如此之快、范围如此之广，专案组判断王思伟等人应该是传销“老手”。警方查询了全国在逃人员信息库，发现去年3月，安徽籍犯罪嫌疑人王思伟曾因涉嫌传销被河南郑州市公安局中原分局网上追逃，警方立即下载嫌疑人照片，经如皋籍涉案会员指认，这个王思伟就是所谓深圳慷烨国际集团的董事长。

　　王思伟，1973年生，初中文化，安徽省涡阳县人，家住合肥开发区某小区。去年5月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被郑州警方刑事拘留，一个月后转为取保候审。

　　在广东当地报纸及网络宣传中，慷烨国际集团可谓光鲜诱人：“4年多来，慷烨国际从一个高起点、高定位的商务会员俱乐部公司发展成为如今在3D、地产、酒店等领域节节领先的国际集团化企业。目前，慷烨股份在广东省东莞市的3D动漫购物商城软件开发中心占地1300平方米，将隆重推出以‘替代平面网店、打造立体网店’为开发目标的新型购物软件。 慷烨股份公司计划3年内将投入1亿美金巨资，致力于开发网购新概念和培养网络新商城，为企业的持续创新发展提供了强大动力。同时，还计划将慷烨国际五星级酒店落户东莞……慷烨股份在2011年4月1日正式在高交所新三板托管挂牌，成为深圳市仅有几家集高科技，高成长，新模式为一体的优质企业，预计慷烨股份于2012年底之前提交中国证监会审核通过，慷烨股份届时将受到资本市场的热烈追捧。 ”

　　在慷烨集团流传于网络的宣传视频和网页中，难觅董事长王思伟的名字和相关信息。在公众面前抛头露面的集团领导，都是个头高大、满脸笑容的行政总裁何向荣。经警方调查，何向荣，1972年生，高中文化，湖北省仙桃市人，家住合肥市瑶海区某小区。今年4月10日，慷烨集团曾在广东东莞会展中心大酒店举办“慷烨投资股份有限公司在深圳高交所成功挂牌托管”的答谢酒会，何向荣当场捐资100万元人民币给阳光助学基金会。从全国各地赶来的“E玛国际”会员们看到慷烨集团如此的大手笔，看到当地有关政商领导对慷烨集团善举连连称赞，对于何向荣所说的发展前景更加深信不疑。

　　但如皋警方专案组秘查得知，慷烨国际俱乐部、深圳市慷烨投资股份有限公司、慷烨国际控股集团这3家单位均系今年二三月份刚注册成立，他们的资金均由销售“E玛国际”虚拟原始股权获得。王思伟花了70万元购买了深圳一家“壳公司”，将其包装成“深圳市慷烨投资股份有限公司”，并将注册资本虚增至2300万元，从而达到在深圳国际高新技术产权交易所挂牌托管的目的。而号称资产超过100亿美金的“E玛国际投资管理有限公司”系王思伟花费5000元，请中介公司在美国特拉华州纽瓦克市大陆大街100号注册成立的，该公司无办公场所、无职员、无实际经营、无资金投入，是一个彻头彻尾的国外皮包公司。

　　3　　奖励奔驰宝马

　　“会员大会”成抓捕契机

　　就在如皋警方加紧调查“E玛国际”案的同时，这一团伙的最高策划者王思伟似乎也感到了丝丝不安。

　　5月17日，王思伟得知吴云被抓，便将“E玛国际”网站及购买“原始股权”的网上交易平台网站暂时关闭。但是之前公司网站上曾发布出一则通告：“5月23日，我们将在合肥天鹅湖大酒店组织召开合肥慷烨大厦天堂国际度假山庄项目启动仪式暨颁奖晚会，为全国各地的E玛国际电子股权销售精英颁奖，他们按排名获得奔驰商务车、宝马轿车、江淮轿车或者三星笔记本电脑。”

　　王思伟虽担心参加此次活动可能被抓，但是为了避免1000多名全国各地会员对其产生怀疑，他还是重新打开了网站，并于5月24日前往合肥。狡猾的王思伟并未进入颁奖会场，却跟着1000多名会员去了安徽金寨县天堂寨旅游风景区。他万万没想到的，已经摸清他行踪的专案组此时正在抓捕他的路上。在安徽金寨警方的协助下，在天堂寨旅游风景区，王思伟刚进酒店便被秘密抓获。此后，“E玛国际”网站及网上交易平台再一次关闭。

　　王思伟被抓后，另外几名犯罪嫌疑人不但没有就此罢手，而是继续组织、领导传销活动。 5月25日，何向荣、徐怀等人向王思伟的侄子王方（化名）索要到“E玛国际”新的网站网址，并出资6万请深圳一家公司在网络论坛上消除对“E玛国际”不利的网络信息。之后警方得知，王思伟在被抓前，就把新的网站网址以及之后的营销计划交代给了王方（化名）和亲信徐怀等人。

　　在摸清传销组织详细的运作模式和人员结构之后，专案组抽调30余名警员分成5个抓捕组，奔赴广东、安徽、河南等地对其余嫌疑人开展抓捕行动。 5月30日，“E玛国际”行政总裁何向荣以及徐怀在合肥落网。王方和“E玛国际”“传销第一人”南通人顾某相继逃到南通，如皋警方闻讯立即将两人抓捕归案。至此，“E玛国际”网站及网上交易平台彻底关闭。

　　4　　租用境外服务器 3个月吸纳资金逾亿元

　　在如皋警方政策攻心之下，王方说出了“E玛国际”网站和电子股权销售程序制作者郑某的联系方式。 7月26日，郑某在广州落网。

　　原来，王思伟雇请郑某为其设计了“E玛国际”的电子股权销售程序，并花费1.6万元人民币租得美国、韩国和香港3地共4个电信服务器，在境外开设“E玛国际”网站。今年2月27日，王思伟对网站上的电子股权销售程序进行试运营， 3月6日正式运营。从此，王思伟、何向荣、徐怀、顾某等人便不断发展下线会员。

　　通过郑某的电脑，警方获得了该组织网络股权交易系统的全部后台数据。根据交易系统中的数据，警方发现3401名注册会员自下而上分为42层，会员按照一次性投资多少分为7个等级，其中一星会员1988人，二星会员372人，三星会员775人，黄金会员199人，钻石会员11人，皇冠会员51人，超级皇冠会员5人，等级越高享有的回报就越丰厚。会员们要么不断去投资，要么不断发展下线会员，才能提升等级，而得到的所谓盈利只是“E玛国际”网站管理者所拨给他们的虚拟币。如皋一名受骗者在5月23日接到警方的通知后，仍然不断“投资”，一天内连续向“E玛国际”投入人民币10余万元，受骗总金额高达三四十万元，以争取成为销售精英获得轿车奖励，如此愚昧实在令人不解。