AD传销网站一年多骗了3万人(2)

　　随后，通过查询陈久英的银行卡情况，专案组发现陈久英与深圳开户的6个银行卡有密集的资金往来，而这些卡与外省市也有密集的资金往来，且有一定规律：深圳卡上的每笔存款都是490的倍数。结合AD传销网站上的宣传，该传销网站的入会资格是490元为1单的说法。警方大胆判定与陈久英有联系的这6个深圳账户为传销组织收取会费和返还奖金的账户。然而，专案组接下来却发现，陈久英被抓后，这些账户就停止了使用，线索就此中断。

　　破译网站密码发现神秘会员

　　经专案组调查发现，该传销网站的服务器设在美国，而传销组织的银行账号从2009年9月起就设在了香港。经过反复摸索，专案组成功破译网站密码，取得网站数据资料。

　　通过搭建模拟平台，专案组发现了一个编号为999999的神秘超级会员，专案民警分析判断此人应为网站管理人员。经过一个多月的观察，侦查民警从其偶尔一两次使用的有线上网账号，循线追踪至广州市某学院学生宿舍。侦查民警秘密到该学院走访调查，并在校保卫处的配合下，乔装成学院保安，以核查户籍为由,摸清了该管理人员的真实身份。

　　2010年1月10日,专案组发现，该管理员与一个尾数为1311的电话联系密切，综合陈久英电话本中也有一个尾数为1311的“龙总”的电话号码等情况，专案组在深圳市公安机关的配合下，迅速确定号码尾数为“1311”的“龙总”名叫李意华，是该传销组织的头目。随后，专案组很快掌握了该组织在深圳、广州的8名骨干成员的基本分工情况。

　　与此同时，澳洲AD网络媒体广告公司网页上突然发布了大量的春节大返利公告。专案组认为犯罪嫌疑人极可能利用春节时机大捞一把后，携款外逃。据知情人员反映，李意华在香港租了房子，把全家人从辽宁接到了深圳。其本人也正在通过中介公司办理移民国外的手续。这一系列举动，预示着李意华随时准备溜走。

　　1年多骗了3万人，涉案资金3.1亿元

　　2010年1月21日，40名精兵强将出发远赴深圳。2010年1月31日，抓捕对象全部进入布控网点后，5个抓捕小组同时出击，一举将该团伙以李意华为首的8名骨干成员一一抓获。