涉嫌传销被法院冻结近4000万元，上海拉洛斐公司成功洗白？

近日，本网注意到不少媒体一直在转发关于《上海拉洛斐国际贸易有限公司因违反《禁止传销条例》被罚180万元》一文。

截图来自信用中国

但本网经查发现，上海拉洛斐国际贸易有限公司（简称：拉洛斐）相关行政处罚信息已然从信用中国，国家企业信用信息公示系统撤下，第三方企业查询平台企查查、天眼查也无法查询到拉洛斐公司相关信息。

截图来自中国裁判文书网

但从中国裁判文书网搜索关键词“ＷＵＧＡＯＮＩＮＧＳＨＥＮＧ”仍可以查询到相关行政 裁定书。

2021年4月29日，中国裁判文书网发布《滨州市滨城区市场监督管理局、ＷＵＧＡＯＮＩＮＧＳＨＥＮＧ行政监察(监察)其他行政裁定书》（简称：《行政裁定书》）。

据《行政裁定书》显示，滨州市滨城区市场监督管理局与被申请人WUGAONINGSHENG（吴高宁生）、梁云飞非诉财产保全一案。申请人于2020年11月27日向我院提出申请，要求继续冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。

本院经审查认为，申请人的申请符合法律规定，依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第四百八十七条第二款的规定，裁定如下：

续行冻结被申请人ＷＵＧＡＯＮＩＮＧＳＨＥＮＧ（吴高宁生）在中国民生银行上海金山支行的银行账户存款37941921.85元（账号：×××57）；续行冻结被申请人梁云飞在中国建设银行上海真华路支行的银行账户存款314735.90元（账号×××01）；续行冻结被申请人梁云飞在中国农业银行上海海鸥大厦支行的银行账户存款525517.97元（账号：6228××××6272）；续行冻结被申请人梁云飞在中国农业银行上海海鸥大厦支行的银行账户存款453802.03元，（账号：6230××××8702）。至此，拉洛斐公司相关人员被累计冻结人民币39235977.75元，将近4000万元。

累计冻账信息表

截图来自中国裁判文书网

此外，2020年3月20日，中国裁判文书网还发布题为《梁云飞 行政裁定书》，据《梁云飞 行政裁定书》显示，2019年1月2日，天津市武清区市场监督管理局给滨州市滨城区市场监督管理局出具协查函称上海拉洛斐国际贸易有限公司在山东省滨州市发展会员从事传销活动需要协助共同立案调查，滨州市滨城区市场监督管理局对上海拉洛斐国际贸易有限公司利用云化商城从事网络传销活动立案调查。

滨州市滨城区市场监督管理局经调查，上海拉洛斐国际贸易有限公司自2016年4月起设立云化商城，运营商为：成都任我行科技有限责任公司，注册者：WUGAONINGSHENG（吴高宁生），云化商城主要销售化妆品、保健食品、洗化用品、日用品、电器用品、服装。上海拉洛斐国际贸易有限公司通过设立部长、VIP会员。截止立案调查，有证据证明上海拉洛斐国际贸易有限公司利用云化商城发展会员129000余人，通过发展会员，收取入门费、支付返利等一系列制度设计，组织策划网络传销活动。为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人于2020年1月15日向我院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。

本院经审查认为，申请人的申请符合法律规定，依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条规定，裁定如下：

冻结被申请人WUGAONINGSHENG（吴高宁生）在中国民生银行上海金山支行的银行账户存款37941921.85元（账号：62×××57）；冻结被申请人梁云飞在中国建设银行上海真华路支行的银行账户存款314735.90元（账号62×××01）；冻结被申请人梁云飞在中国农业银行上海海鸥大厦支行的银行账户存款525517.97元（账号：62×××72）；冻结被申请人梁云飞在中国农业银行上海海鸥大厦支行的银行账户存款453802.03元，（账号：62×××02）。合计冻结资金近4000万元。

累计冻账信息表

除了以上两起行政裁定书外，还有一起刑事判决书，2018年11月29日，中国裁判文书网发布《姚某强、杨某芬组织、领导传销活动罪一审刑事判决书》（简称：《一审刑事判决书》）。

截图来自中国裁判文书网

据《一审刑事判决书》显示，2016年1月至2017年3月期间，被告人姚某某、杨某某在平湖市当湖街道祥中路261号以上海云化国际贸易有限公司名义开设浙江分公司，该公司规定缴纳5000元的费用可以成为上海云化国际贸易有限公司会员，成为会员后可获得800多股企业原始股，在上海云化国际贸易有限公司上市后可获得分红，如该公司实体店开张，会员购物时可享受八折优惠，同时会员发展的下线消费后可享受三级销售奖励，同时会员发展下线也可以获得介绍奖励。被告人姚某强、杨某芬以上述奖励为诱饵，发展肖某、崔某等人为团队长继续引诱他人加入上海云化国际贸易有限公司并组成层级，骗取钱财，被告人姚某某、杨某某共发展会员9层，达600余人。骗取的钱财均由被告人姚某某汇款给上海云化国际贸易有限公司法定代表人WUGAONINGSHENG。

浙江省平湖市人民法院认为，上海云化国际贸易有限公司是以高额回报为诱饵要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人姚某某、杨某某在该公司组织、领导传销活动，发展会员9层，人员达600余人，属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。

据企查查显示，上海拉洛斐国际贸易有限公司成立于2011年8月9日，注册资本 为2000万元，WU GAO NING SHENG(吴高宁生)担任法人，梁云飞持股99.50%。

值得注意的是，一家名为天津拉洛斐国际贸易有限公司因虚假宣传被罚50万元，据津武市监竞罚〔2021〕5号显示，2020年9月7日，我局执法人员依法对天津拉洛斐国际贸易有限公司现场检查，发现当事人在产品销售过程中，对产品进行与实际不符的宣传，引人误解。2020年9月7日至 2021年4月16日执法人员采取现场检查、询问当事人授权委托人等形式对案件进行全面的调查。

天津市武清区市场监督管理局调查认定的事实：当事人自2020年5月开始对外经营销售“拉洛斐”产品。“拉洛斐”产品主要包括“叮滴泉水”饮用水、莱阳慈梨膏、“天山雪莲”固体饮品、“天山雪莲”营养餐、“北冬虫夏草”固体饮品、“北冬虫夏草”营养餐、“全息能量”足浴桶、养生房、小方巾、乳胶枕、乳胶床垫、床品、内裤、钛合金锅、空气炸锅等产品。为了宣传商品，当事人通过在经营场所悬挂宣传板和爱逛网络平台直播讲解宣传上述商品。

据企查查显示，天津拉洛斐国际贸易有限公司成立于2018年9月10日，注册资本为1000万元，金爱军为法人。