涉案金额1.4亿,590人获刑,“5·09”特大电信网络诈骗专案

今日下午，四川省高级人民法院组织召开“5·09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会。据悉，该案已一审审结，590人获刑。这是四川法院系统审理的被告人人数最多，涉案金额巨大，被害人分布广泛，犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。

据查明，2018年以来，夏某（在逃）、孙某光（在逃）等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团。夏某通过其在广州设立的广告公司，邀请、招募人员到该公司从事“广告推广”，通过制作网页、推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息，诱使有投资意愿的被害人加入由夏某诈骗集团“业务部”创建的QQ群、微信群。

“业务部”总监与其管理的经理、组长、业务员，按照集团统一培训的方法和制定的“话术”，在群里扮演“水军”或“老师”,由“老师”传授投资经验，“水军”则鼓吹“老师”投资赚钱很厉害。往往一个聊天群只有一个真实的投资人，其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人，均是由业务员扮演的。后“老师”假装应“水军”请求进行网络直播,诱使被害人进入网络直播间。接着，由集团“讲师部”的人在直播间假扮“讲师”，通过故意露出巨额利润的账户信息等手段,进一步诱使被害人投资虚拟货币。

在这一系列的诱导下，被害人按照“老师”的引导向集团控制的网站、平台进行投资。当被害人误以为资金进入了第三方投资平台时，资金却实际进入了集团自己控制的银行账户。

随后，该集团通过“老师”喊单的方式,让被害人买进、卖出虚拟货币，期间故意造成“有赢有亏”的表象，对于亏损的，会进行安抚，让其觉得是因为行情而亏损；对于“盈利”的，则继续引诱其大量追加投资。当被害人整体大量“亏损”后，诈骗集团开始“割盘”，关闭平台、切断联系、毁灭数据，收回业务员工作手机，最终侵吞被害人资金。骗取的资金通过多次的“洗钱”之后，再次返回诈骗集团控制的银行账户，用于发放集团成员的工资和提成。整个诈骗流程结束后，休息一段时间，更换地点“故技重施”。

2018年5月至2019年12月,该诈骗集团先后分别在柬埔寨金边、波贝，中国广州，菲律宾马尼拉等地，以上述手法共计诈骗被害人超过500名，诈骗金额逾1.4亿元。

省高院表示，该案在全省乃至全国均属于案情极其重大的案件。犯罪分子前后作案长达一年半的时间，参与人数近千人，全国各地有上千户家庭、几千名群众的生活受到波及，被害人平均被骗金额28万元。

法院对在犯罪集团中起组织、指挥作用的业务总监，依法认定为主犯，共计12人在十年以上量刑；对于在犯罪集团中起次要或者辅助作用的其他人员，认定为从犯，全案共有229人被判处五年以上刑罚；对其他参与时间短、违法所得少，且系未成年人或刚毕业不满一年的被告人，出于挽救的目的，在三年以下量刑，并依法适用缓刑。

一审判决中，对绝大部分被告人判处的罚金都在5万元以上，最高的达到了60万元，全案累计判处罚金6921.7万元。同时，对于在逃的首要分子，对其财产依法采取查封、冻结，以达到对诈骗集团“打财断血”的目的。

成都日报·锦观新闻 记者 晨迪 摄影 晨迪 编辑 王戬 校对 李旻

【来源：锦观新闻】

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