罚款900万！传销公司以“区块链农业”为旗号吸收资金12亿余元

“不用你建养鸡场，不用你养鸡，不用你销售，一切由农场帮你搞定！只要投资70元在平台订购一只生态土鸡，等生态土鸡长大了，可以快递到你家，如果你不想要了，可以随时委托公司帮你代卖，你只要拿现金就好了。”

当你听到这么好的事情，可千万不要心动，因为这是一场旁氏骗局。这不，在8月14日，醴陵市市场监督管理局（以下简称：醴陵市监局）对外披露了该起特大传销案的行政处罚决定书。

鹰鉴在该处罚书上看到，曾某永、屈某、李某军（上述三人已被公安局刑拘）等人，依托公司以“区块链农业”为旗号，以“推广分红”为诱饵共吸收会员2万余名，涉案资金高达12亿余元。

经查：2018年上半年，曾某永到贵州进行生态鸡养殖考察，2018年7月，组织屈某、李某军、刘某、廖某龙等人共同到贵州考察，并将运营方案，包括养殖规模、政府对接、市场开拓、制定预售价及市场零售价、奖金制度和赚钱原理与其他人进行沟通，所有人共同同意曾凡永的意见，并口头协议约定每人出资200万元到贵州设立公司并开展生态鸡养殖项目。

2018年7月，曾某永等人先以深圳市拥德富盈投资控股有限公司（以下简称深圳拥德公司）的名义用580万元的价格收购了贵州省唛纳生态种养业有限公司（以下简称唛纳公司），然后陆续设立了贵州拥德网络科技有限公司（以下简称贵州拥德公司）、贵州德烨兴贸易有限公司等公司（以下简称德烨兴公司）和分公司。

曾某永等人利用“寻山优品”APP以及通过建立代理商微信群的形式发布抢购生态土鸡信息，并设立增值返现制度，任何人可通过扫描推荐人的二维码注册成为APP的会员并通过APP购买生态土鸡并以70元每只的价格购买1到300只“生态鸡”。

一只生态土鸡生长周期为158天，从购买之日起每天增值，增值金额直接返现到个人账号中。经过158天的饲养周期长成后，会员可以把成鸡领取回家，也可以让德烨兴公司代售出去，公司收每只鸡销售价10%的服务费及1%的提现手续费。

曾某永等人还设置了会员等级，购买1到49只称为养殖玩家、购买50到99只称为微型养殖场、100到149只称为小型养殖场、150到300只为中型养殖场。当个人是中型养殖场，直接推荐了3个中型养殖场，团队业绩达到5000只就可成为城市合伙人；当个人是中型养殖场，推荐团队有3个城市合伙人，团队业绩达到2万只，就可以成为省级代理。

网络图

2019年7月14日，曾某永等人规定，团队业绩需达到7000只才能成为市级代理，当团队业绩达到3万只才能成为省级代理。普通账号有养殖玩家、微型场、小型养殖场、中型养殖场，普通账号最多可以累计购买300只鸡，市级代理账号里最多累计购买900只鸡，省级代理账号最多累计购买1500只鸡。

同时，还通过分享佣金奖、团队管理奖、平级奖等极其诱惑力的奖金制度的形式鼓励会员发展下线，并把发展下线人数及团队业绩的多少作为考核晋级的标准，发展下线人数及团队业绩越多，晋升级别越高，获取的奖金越多。

为了扩大影响力，并快速发展，曾某永等人通过组织“品鉴会”、“实地考察”、组织优秀会员进行拓展训练、国外旅游等方式，让各级会员对“寻山优品”生态养鸡项目充满信心，并让更多人加入生态养鸡项目。

2018年7月后，曾某永等人在贵州绥阳、黎平县等地建立了育苗基地，购买土鸡鸡苗进行培育后，再将鸡苗投放到贵州息烽、习水、紫云等共13个养殖基地进行土鸡养殖，由唛纳公司安排技术员负责技术支持、饲料投放、防疫治疗，养殖到成品鸡后委托公司进行屠宰加工。屠宰加工后的产品通过“寻山优品”APP、拼多多等线上销售及投放到贵阳、天津、大连、深圳等地商超进行销售。

经鉴定查实，目前“寻山优品”APP共发展会员20691名。其中“-省级代理商-”9名，“省级代理商”用户353名，“市级代理商”1887名，“养殖场”用户为15389名，涉案金额到12亿余元。

醴陵市监局认为，“寻山优品”APP的经营模式属于《禁止传销条例》规定的传销行为，构成了组织、策划传销的行为。并依照相关法律的规定决定：责令当事人停止违法行为；对贵州拥德公司、唛纳公司、德烨兴公司、廖某龙、黄某志、刘某各处罚金150万元；以上罚款共计900万元，上缴国库。