“善心汇”传销骨干伪造交易转移3450万元

2017年，公安部组织侦办了“善心汇”特大传销案，依法对该传销公司法人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。至案发，善心汇发展会员598万余人，涉案金额高达1046亿余元。

就在张天明被抓捕后，“善心汇”骨干人员张某某通过伪造交易手段，将张天明投资在北京红起东方的3450万元资金进行转移。近日，湖南省双牌县人民法院公布了该起案件的判决书。张某某因犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑，并处罚金。

鹰鉴了解到，2016年5月28日，张天明等人跟开发的“众扶互生系统”依托深圳善心汇公司官方网站正式上线运行。该系统以出售虚拟产品“善种子”、“善心币”为名，要求会员注册并向推荐人会员购买一颗“善种子”成为会员，会员从高到低分为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主和普通会员6个级别，不同级别购买善种子、善心币分别享受不同折扣。

成为会员后，可以在不同的社区参与布施和受助，在15天至60天内，能获得5％-50％不等的返利，还可以通过发展下线会员获得不同比例的隔代返利，以此引诱会员继续发展他人参加。

2016年7月，被告人张某某经其上线熊某某介绍加入“善心汇”传销组织，成为会员。张某某先后发展了王某某、王某、杨某某等人成为其下线，王某某、王某等人又发展了他人成为善心汇会员。

2017年2月7日，张某某与“善心汇”传销组织组织者张天明、积极参与者熊某香，在北京注册成立北京红起东方文化艺术发展有限公司（以下简称：北京红起东方公司），张某某系该公司实际负责人。

2017年6、7月善心汇传销组织被公安机关查处及张天明被抓捕后，被告人张某某明知张天明从事传销犯罪活动，通过伪造交易手段，将张天明投资在北京红起东方的3450万元资金转移。

截止到2017年7月24日，“众扶互生系统”共有注册会员5981028人，其中激活会员有5361936人，系统涉案金额1046亿余元，严重扰乱了经济社会秩序。其中，张某某在善心汇整个会员网络中处于第7层、属于A轮功德主，其下级网络有9层，发展会员1143名。

2019年12月5日，双牌县人民检察院以起诉书指控张某某犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向双牌县人民法院提起公诉。12月17日，双牌县人民法院公开开庭审理了此案。

双牌县人民法院认为，张某某无视国家法律，以“众扶互生系统”为依托，以“扶贫济困“为名，要求参加者以购买”善种子“的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪；张某某明知张天明的资金系犯罪所得，仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，检察院指控的罪名成立，本院予以支持。

最终，双牌县人民法院依照相关法律的规定，数罪并罚，判处张某某有期徒刑3年，罚金11万元。冻结在案的违法所得345万元，依法予以没收，上缴国库。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]