“中铁国华”网络传销案告破，抓6人，涉案3000万！

来源：防骗大数据近日，江苏省南京市公安局对外发布消息称，该局根据群众举报破获一起网络传销案，抓获6名主要犯罪嫌疑人，涉案金额达3000万余元。

题图：资料图

诈骗公司现原形

今年年初，南京市公安局接到举报称，有人自称国务院工作人员，哄骗老年人参与投资。民警立即到场调查，了解到工作人员系南京中铁国华电子商务有限公司员工，通过初步核查，确认中铁国华公司系合法公司。警方通过警情分析和严谨研判，结合长期对系列传销案件的侦破经验，判断该公司可能涉嫌传销。

近期，南京市公安局又接到了多起有关“中铁国华”的举报，举报内容包括以下情况：在其网络购物平台购物后，所购商品根本没有配送上门；拿不到货物后要求退款被拒绝；充值后使用平台的代售模式，迟迟没有收到对方允诺的收益。警方根据前期的警情研判，中铁国华公司极有可能在进行传销活动。

据调查，南京中铁国华电子商务有限公司于今年1月在南京市建邺区成立，使用类似于中国铁路的企业logo，以网络购物为由，要求参加者注册消费获得加入资格，并按照一定的层级直接或间接发展下线、消费来获得提成，与传统传销极其相像。（本文转自防骗大数据：FPData）

针对“中铁”名号的由来，南京公安和中国铁路12306核实后发现，“中铁国华”和中国铁路毫无关系。由此，警方确信中铁国华电子商务有限公司系骗子公司，且其从事网络传销的违法行为基本属实。“中铁国华”以设置市场经理、市场主管的方式直接或间接发展700余人，累计充值金额3000万余元，直至警方抓获各主要犯罪嫌疑人，仍有消费者被欺骗加入。

代售模式藏猫腻

据介绍，网络传销往往脱胎于传统传销，多借助互联网平台或者企业App活动，大部分时候存在实际货物、资本往来，且具有极强的隐蔽性，消费者很难分辨正常投资和网络传销。

以“中铁国华”为例，该公司推出的“中铁全球购”App售卖滞销商品，要求消费者扫描推荐人的二维码进行注册，成为公司会员，再要求消费者通过线下充值的方式购买现金积分，这些积分可以在App上进行消费，套牢受骗的消费者。消费者必须先在App中的活动区高价购买原价商品，再到抢购区利用积分购买折扣商品。同时，“中铁国华”声称，消费者可以通过代售赚取至少70%的利润。

此外，“中铁全球购”还设立了会员推荐奖励制度：通过推荐人注册成公司会员，然后再往下直推，直推下面的会员消费额度的5%，将作为推荐人的奖励。另外，直推会员达到一定人数就可以成为市场主管。而直推或下辖多个市场主管，引荐总人数达到600人，甚至可以成为市场经理。层次分明之下，高层往往收入颇丰，底层会员则千方百计地拉拢亲友进入这个骗局。

警方支招辨识

据了解，网络传销手段更新快，进程隐蔽，具有极强的迷惑性，往往坑人于无形。为此，南京公安联合南京各市场监管部门，积极开展打击传销工作，并为消费者支招，帮助甄别网络传销。

首先，不论是网络传销还是传统传销，都会要求消费者认购商品或者缴纳费用来获取加入资格。理由很简单，需要吸取消费者的资本，一方面是非法敛财，另一方面也是为了套牢消费者，让他们别无选择。

其次，传销需要内部人员发展下线，形成严密的层级制度。这是为了扩大“市场”，拉拢更多受骗者，也利于高层实现财富汇聚。严密的层级还有利于高层更好地保护自己，许多下线只认识自己的“介绍人”，导致一旦高层卷款潜逃，消费者就维权无门。（本文转自防骗大数据：FPData）

最后，传销往往以直接、间接发展人员的数量为依据来分配报酬。这样有利于鼓动下线更加卖力地拉拢受骗者，便于组织进一步扩大，增加不义之财的数目，等到金字塔顶端的那个所谓“创始人”感觉得到了足够的钱财，便会卷款潜逃，给众多参与者带来巨大的经济损失。

据悉，为进一步推动全市打击传销工作深入开展，全市打击传销工作推进会日前在南京召开。根据《南京市2019年打击传销百日攻坚行动方案》要求，总体思路和目标是打击传销行为势头，营造和谐美好的社会环境。目前，南京市的打击传销工作正在如火如荼地开展，切实为百姓日常生活保驾护航。