曝光:正宇乾易通,中销联合,五行币,龙爱量子等下场

1、正宇乾易通

近日小编接到知情者透露，正宇11名高管落网！信息显示：4月份哈尔滨公安机关在上海、南京、成都、哈尔滨、鸡西等地陆续抓获犯罪嫌疑人11名，包括公司总裁华秀艳及景渝皓、代爽、王贤露、逢锦程、王明卓、穆东波等乾易通公司骨干成员。加上此前山东警方公布的去年就已经抓捕马某某和毕某某，共有13人落网了（该数据为不完全统计）！

2、中销联合

2019年5月27日，这局经侦大队接到云端线索，李某某在“中销联合”组织、领导传销活动案中有传销嫌疑，达到三级且30人，其涉嫌组织、领导传销活动罪。

由于传销犯罪严重扰乱社会经济秩序，影响社会稳定，这局副政委王鸿程高度重视，责令经侦大队立即对此案快侦快破。经侦大队办案民警迅速调取相关证据，确定传销网络图，并于当日将犯罪嫌疑人李某某传唤至经侦大队。

经审讯，犯罪嫌疑人李某某（女，57岁，丰南区胥各庄镇人）对其犯罪事实供认不讳。

现犯罪嫌疑人李某某已被监视居住，案件正在进一步侦办中。

3、兴中天

去年2月8日新乡封丘县公安局对“兴中天”特大组织领导传销活动案展开收网行动，共抓获首犯刘元君以及40名犯罪嫌疑人。该案涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，涉及群众18万人，涉案金额82.7亿元。

近日，河南省温县人民法院宣判了一起“兴中天”网络传销案。了解到，2017年2月至7月，刘元君等人复制“善心汇”经营模式，利用注册的河南兴中天生物科技有限公司进行营销，伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。

其营销、奖金制度分为注册、激活、排单、进出场时间及静态利息进场时间、打款或确认要求及处罚、投资金额级别及要求、推荐奖金、奖金提取、商城购物券等14项内容。

要求会员注册后缴纳300元购买激活码激活购物账号，每次排单需要购买中天币，一枚中天币需要100元人民币，会员首次排单打款成功后，给予同等金额的商城购物券，购物券可在商城兑换公司所有产品。排单进场后根据投资金额返回利息，每次投资最低3000元，每3000元返回利息600元。

上级会员对推荐的下级会员获取推荐奖金，每推荐一名下线会员可拿到下线一、三、五代不等比例的奖励。被告人王某、庞某珊、祁某朋、褚某卫、刘某清、刘某运加入“兴中天互助平台”后，积极发展下线人员，开展传销活动。

其中王某发展下线18层610人，非法获利120500元；庞某珊发展下线15层1100人，非法获利61500元；祁某朋发展下线12层648人，非法获利125000元；褚某卫发展下线11层142人，非法获利54500元；刘某清发展下线9层103人，非法获利14000元；刘某运发展下线10层130人，非法获利27500元。

案发后，王某、庞某珊、褚某卫、刘某清、刘某运经电话通知后到案并如实供述各自罪行，祁某朋主动到案供述自己罪行。庞某珊主动退赔非法所得2万元；祁某朋主动退赔非法所得5万元。审理期间，王某退赃7万元，庞某珊、祁某朋、褚某卫、刘某清、刘某运将非法所得全部退赔。

温县人民法院认为，被告人王某、庞某珊、祁某朋、褚某卫、刘某清、刘某运伙同刘元君等人组织、领导“兴中天互助平台”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中王娟、庞珊珊、祁朋朋、褚科卫、刘广运属于情节严重。

5月15日，温县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处上述六人1年6个月到缓刑1年不等的有期徒刑，并处罚金3万元到15000元不等。各被告人退出的违法所得依法予以没收，上交国库；被告人王某的违法所得50500元依法继续追缴。

4、五行币

5月27日，湖南省桂阳县人民法院宣判一起组织、领导传销活动案。了解到，辽宁省鞍山市的周某某是从事网络技术的IT人员，因为“五行币”传销组织设计、维护相关系统，非法获利上百万元，犯组织、领导传销活动罪获刑。

经审理查明，2015年5月份，周某某在泰国旅游，因为护照过期后还滞留在泰国，被当地关进移民局。周某某在移民局期间认识宋密秋（又名张健）领导的“云数贸”传销组织成员汪文芳（又名YOYO，宋密秋妻子，在逃），汪文芳得知周某某是从事网络技术的人员后，便索取了周某某的联系方式，并对周某某讲以后有网络程序设计的业务会找他做。

2016年12月份，汪文芳联系周某某要求设计一套“五行币”传销网络注册系统程序，并安排郑淑慧（又名“慧慧”）与周某某对接具体事宜。周某某明知该网络注册系统程序用于传销，仍为“五行币”传销组织设计了五行币会员网络注册系统，并于2017年2月至6月间为传销组织维护该网络注册系统，收取设计及维护费用共计人民币55万元。

2017年4月，宋密秋安排小妹高飞把五行币网开网后，就策划设计了“五行商城”制度，后安排张西峰作为“五行商城”传销活动的总负责人，负责“五行商城”的开发，并指定周某某作为“五行商城”传销活动的网络技术人员，设计“五行商城”网络商城系统与张西峰进行对接。2017年6月，“五行商城”网络商城系统设计完毕并交付使用，周某某收取设计费用共计人民币70万元。

由于五行币传销在国内也引起较大的影响，这时周某某开始很担心会被警方追究责任，因此想尽快结清相关费用，并与五行币传销撇清关系，有任何瓜葛。由于“五行币”系统需要维护，“YOYO”威胁周某某说如果不肯跟与他们合作，就要将周某某帮他们设计传销系统的事情告诉警察。

2018年4月19日，周某某在乘坐飞机从沈阳桃仙国际机场入境的，被沈阳边防检查站工作人员与沈阳市公安局经济开发区分局经侦大队民警抓获。

2019年3月20日，该案在桂阳县人民法院第一审判庭公开开庭审理。审理期间，周某某主动退缴全部赃款125万元并预缴纳罚金10万元。

法院认为，被告人周某某伙同他人组织、领导传销活动，为传销组织设计并维护传销网络，其行为已构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。4月25日，桂阳县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处周某某有期徒刑一年二个月，并处罚金十万元。

5、百家利

近日了解到，江苏省启东市一女子利用百家利投资平台宣传百家利投资并招募会员和代理，收取会员入金和代理费等传销资金近两千万元，被通城县市场监督管理局罚没200余万元。

通城县市场监督管理局查明，江苏省启东市女子顾黄帅，利用百家利投资平台以澳门百家利有限公司名义宣传百家利投资并招募会员和代理。通城县参与百家利传销67人次（有重复单），全国百家利传销会员总数50万人次（有重复单）。

“百家利”投资分为静态和动态两种模式，静态就是你投100美金，每天都按照一定的比例返利，“百家利”传销组织鼓吹月收益高达50%到70%；动态就是去发展人员加入，要想发展下线获利，必须要交100美金成为普通代理，一级代理交1000美金，每发展一个人加入最高可拿50%返利。

参与百家利传销首先是通过免费注册成为会员和代理，进入百家利后台点击入金和缴纳代理费，后台系统推送出不同的收款账户，参与者按时打款后经审核成为正式会员。会员要发展下线，必须成为代理，成为代理的前提要先成为会员。代理分为普通代理、一级、二级、三级、四级、五级和终极代理，每个级别代理需要达到一定的投资金额后才能晋升，代理根据级别的不同，可获得会员每日分红比的佣金也不同。

经查实，2017年3月18日至2018年4月25日，顾黄帅通过个人银行帐户收取会员入金和代理费等传销资金1803万余元。收取传销资金后，顾黄帅先后转账28笔2278570元到其招商银行帐号。

通城县市场监督管理局认为，顾黄帅的行为违反了《禁止传销条例》的相关规定，属于传销行为。

其在百家利传销活动中利用个人银行账户收取巨额传销资金，在传销组织中承担资金结算、财务管理等其他重要职责，其是对传销活动实施起关键作用的人员，属于传销活动的组织者、策划者。

5月24日，通城县市场监督管理局根据《禁止传销条例》的规定，责令顾黄帅改正上述违法行为，并没收非法所得522562元，罚款人民币150万元。

了解到，去年9月5日，沛县人民法院曾开庭审理了一起“百家利”组织、领导传销活动案。2015年1月夏湘权通过微信网友加入“百家利”传销组织，通过投资成为代理商后，利用“百家利”传销组织奖金制度发展会员，教唆会员继续发展下线。截止案发，夏湘权在该传销组织层级达到三级以上，发展下线人员1万余人，非法获利100万美元。

6、龙爱量子

近日，广西壮族自治区柳州市中级人民法院二审宣判一起“龙爱量子”传销案。了解到，融安县女子覃某英加入“龙爱量子”传销组织，发展下线会员505人，因犯组织、领导传销活动罪，在2018年12月28日被一审法院判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。

原判认定：“龙爱量子”网络平台传销组织是林跃庆、郭伟崇等人创办，该平台要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得网络平台会员资格，成为会员后按照一定规则组成层级排列，以获取高额动态收益和静态收益引诱会员不断发展下线，并以发展人员的数量作为返利依据，从中骗取财物。

2017年4月至2017年8月期间，被告人覃某英在融安县以“龙爱量子”产品为高科技产品并对身体健康有益为名，拉人头注册“龙爱量子”会员，并按照层级对会员及会员发展下线进行资金奖励，会员加入“龙爱量子”后按照会员级别进行投资，投资收益为动态、静态收益，会员加入“龙爱量子”后可通过拉人头的方式获得公司奖励。

2018年6月22日，覃某英被融安县公安局依法传唤到案并于同日刑事拘留。经司法鉴定，覃某英在整个会员层级结构的第35层，下线会员总数505个，下线会员共有8层，该会员及其下线投资总金额4255100元。

原判认为，被告人覃燕英参加“龙爱量子”传销组织，要求参加者缴纳费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接的以发展下线会员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，扰乱了市场经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律的规定，作出上述判决。

一审法院宣判后，被告人覃某英不服，提出上诉。覃某英及其辩护人在二审中提出，对一审判决认定的事实证据及罪名均无异议，但认为覃某英接到公安机关的电话通知后，主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，属于自首；覃某英能认罪悔罪，主观恶性不大，且系初犯；请求二审法院依法改判，予以减轻处罚并适用缓刑。

2019年3月27日二审法院公开开庭审理了此案。经二审审理查明，覃某英接公安机关电话通知后，能主动到案并如实供述自己的犯罪事实，符合自首构成要件，可以减轻处罚，该辩解及辩护意见本院予以采纳。但覃某英组织、领导的参与传销活动人员累计达505人，且涉案的传销资金数额累计达4255100元，属于情节严重，不符合适用缓刑的法定条件，故该意见本院不予支持。

据此，二审法院依照相关法律的规定，判处覃某英有期徒刑四年，并处罚金二万。

▍内容来源：综合整理

▍本文编辑：林楠生

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