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起底“亚欧币”:当传销盯上“数字货币(2)

中国反传销网 来源:周末都市报 作者:王伟凯 2017年12月14日 总浏览数: 我要评论(0)

 

 

 

看守所里的刘琅。  

  “公司化”运作

 

  高额返利、没有产品、靠拉人头吸收资金的模式,正符合传销的特征。

 

  让居海等投资者相信亚欧币是正规项目的一个非常重要的原因,是海南跨亚欧的公司化运作看上去很正规。

 

  2016年6月,跨亚欧把公司总部搬到了海口市海垦金融中心17楼,租了一层楼办公,来宾一出电梯口就能看到“海南跨亚欧网络竞技有限公司”的招牌,门口还有礼宾小姐接待。在投资之前,居海曾来此考察,富丽堂皇的办公场所让他印象深刻。此外,高达10亿元的注册资本金,也极具迷惑性。“很多会员会觉得公司至少有10个亿的资产。”居海说。

 

  但事实上,注册资本金并不等于实缴资金。“现在除了27个特别行业外,企业实行的是注册资本认缴制,认缴10个亿和认缴1万元,在窗口受理上提交的申请材料都是一样的。”海口市工商局企业注册局局长吴新霞告诉南方周末记者。

 

  南方周末记者获得的一份海南跨亚欧的公司架构图显示,这家公司拥有财务部、行政部、人事部、市场部、企划部、技术部和培训部7个部门。其市场部在江苏、广西、安徽、云南、四川等地设有一级代理;技术部下属两家公司在2016年下半年成立,负责内盘和外盘的技术维护。

 

  亚欧币的传销分为内盘和外盘两个盘,其中内盘的操作模式是,投资者通过代理商(上线)推荐,购买至少价值1万元的“亚欧币”成为内盘会员,购买成功后,这些亚欧币会被冻结,之后每天解冻0.4%,250天后解冻完毕,解冻后的亚欧币可以到外盘进行提现和交易。例如,会员投资1万元,250天解冻完毕后,连本带息可达到2.25万元,净利润1.25万元。

 

  亚欧币的初始发行价为0.5元/币,每十天固定涨价一次,每次涨幅价格在0.05—0.1元不等。今年5月12日警方将其捣毁时,亚欧币的价格已经涨到了2.7元,这也意味着如果一个投资者在初期5毛钱时投入1万元,到5月12日,连本带利可获得5万多元。

 

  在分级管理上,跨亚欧公司分为省级、县区级和服务中心三级运营机构,依次需要给跨亚欧公司缴纳1000万、100万和10万元的保证金,并要完成9000万、2000万、500万元不等的“销售业绩”。虽然缴纳的保证金巨大,但都能得到不菲的提成,比如省级运营中心的提成是30%,个人发展会员也会有10%以上的提成。

 

  海口市公安局经侦支队副队长任建向南方周末记者表示,这种高额返利、没有产品、靠拉人头吸收资金的模式,正符合传销的特征。

 

  是天津财经大学经济学硕士,拥有注册会计师资格证,此前也担任过会计师和总裁助理。虽然是财务部总经理,但她的工作仅是管理公司的会议、招待、餐旅等报销费用,还会做一些工资报表等,夏建荣每个月发给她1.2万元工资。

 

  警方透露,刘思彤自己也购买了十几万元的亚欧币,她的下线的投资金额高达数亿元,目前她也被关押在看守所。

 

  刘思彤对南方周末记者坦言,实际上跨亚欧公司并无完善的管理机制,其高管们可以随意将五星级酒店、豪华餐厅的收据拿过来报销,一些“人品较差”的地方代理商声称自己会员的亚欧币被盗,要求公司予以补偿,否则就来总部赖着不走。刘思彤记录的账目显示,有一位代理商多次用这种方法从财务部领走了共两百多万元。但他们查证后发现,是代理商自己将会员账户中的亚欧币转走了,“也拿他没办法”。

 

  与政府合作PPP项目

 

  夏建荣也一直想寻找一个能落地的具有造血功能的项目,他们瞄准的合作方,是求资若渴的地方政府。

 

  海口市公安局经侦支队副队长任建告诉南方周末记者,5月12日查封时,跨亚欧公司还有12亿个亚欧币等待着提现,币价是2.7元,这意味着如果全部提现,至少需要32亿元。而当时公司的账目上,已经不足3000万。

 

  在那之前的一个星期,亚欧币还曾经历过一次提现危机。当时的一波集中提现,使其账上出现了3000万的窟窿,差一点崩盘。幸运的是,当时恰好有几个代理中心发展了一批会员,公司得以用这些会员的钱,填补了窟窿。

 

  2017年4月份,海口市工商局还以虚假宣传为由,对跨亚欧进行了一次行政处罚,罚款80万。但收到罚款通知单之后,夏建荣心里的石头反倒落了下来,“以罚代管,罚了钱就没事了。”

 

  夏建荣早就意识到九州币模式迟早会资金链断裂,在做亚欧币时,便刻意降低了返现额度。比如,九州币每天涨一次,亚欧币则每十天涨一次。夏建荣称,他也一直想寻找一个能落地的具有造血功能的项目,并且依靠这个项目继续吸引投资者。他们瞄准的合作方,是“求资若渴”的地方政府。

 

  “那个时候,我几乎每天都在飞来飞去,在一个城市从来不超过三天,就是去找项目,落地。”夏建荣说,“我们有钱,有人,很多地方愿意我们去。”

 

  被查获前不到一个月,跨亚欧公司还与安徽省某县签署了“共建虚拟数字货币”的协议。公开资料显示,2017年4月21日,该县委县政府与海南跨亚欧公司签署“东方农耕文化数字生态旅游特色小镇项目”的联合开发协议。这个小镇占地面积四万亩,资金投入300亿,一期工程投入70亿人民币,5年内完成。项目的总指挥孙无极(又名孙习重),是海南跨亚欧公司的顾问,目前已被海口市公安局网上追逃。

 

  跨亚欧并没有300亿可以用来投资,夏建荣等人的预想是,先把这个项目承接下来,再转包出去。“我们会员遍布全国,各个行业都有,找到能建设这样小镇的人不是问题,我们这是个PPP(政府与社会资本合作)项目。”夏建荣说,当他坐在瀚海国际大酒店会议室里看着下属签约的那一刻,他甚至觉得自己将会成为一名成功的企业家。

 

  来自全国各地一百多名亚欧币的投资者齐聚瀚海国际大酒店,参与了上述签约仪式。多位投资者向南方周末记者回忆,这次签约将亚欧币推向了一个高潮。消息传出之后,购买亚欧币的投资者热情高涨,用夏建荣的话说,自此之后,他们“不得不去压着投资者的热情”。

 

  首席推销员

 

  在跨亚欧公司吸收的四十多亿元会费中,已通过公对公的模式,为瑞宝力源集团转账1.6亿元。

 

  据夏建荣称,跨亚欧公司与政府部门接触,主要依靠的是刘琅的人脉关系。公安机关也将刘琅列为本次特大传销案的头号犯罪嫌疑人,在众多公开的视频、图片信息中,都能看到刘琅卖力地推销“数字货币”,他被投资者称为“亚欧币的首席推销员”。

 

  据海口市警方介绍,刘琅本名为刘勇,1968年出生,山东淄博人,曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍,对外一直自称刘琅,无国家公职人员身份。刘勇以“刘琅”为笔名出版的书籍有《大学的精神》《才女书》等。刘琅的其他几个身份为中国专业人才库管理中心主任、亚太地区联盟秘书长、国家创新工程研究院院长、中国瑞宝力源集团董事长等。在网络上搜索“刘琅主任”,可以检索不少刘琅以上述身份出席各种国内、国际会议的新闻。

 

  但据南方周末记者调查,中国专业人才库管理中心和亚太地区联盟在2016年7月份被民政部列入第九批“离岸社团”“山寨社团”的名单;国家创新工程研究院则查不到出处;刘琅自称有国资背景的瑞宝力源集团,也只是一家成立于2016年7月29日的民营企业。

 

  在九州币和亚欧币项目中,刘琅多次以瑞宝力源集团董事长的身份与地方政府签署合作协议。2016年9月2日,在刘琅的老家山东淄博,瑞宝力源集团与该市博山区签署战略合作协议。协议称,瑞宝力源将对博山区的九个项目进行投资。2017年1月份,瑞宝力源集团与合肥市包河区签署合作协议,拟建设总投资超10亿元的瑞宝金融科技产业园。2017年3月,瑞宝力源还联合其他企业拟投资1400亿人民币,在三亚建设国际竞技产业园和国际医养健康产业园区等,三亚市主要领导还会见了刘琅等人。

 

  接近三亚市政府的人士告诉南方周末记者,地方政府对于前来投资的企业都是表示欢迎的,一般对于投资额较大的企业,政府主要领导会参加会见。但对于这种欺骗性极高的企业,有时确实难以识别,而这种常规的会见被企业拿来宣传利用,更是始料不及的。

 

  根据公开报道,在多次与地方政府签约的现场,也都有海南跨亚欧公司或夏建荣的身影。夏建荣称,他曾跟着刘琅与三亚市政府进行了三次会谈。多位投资者在接受南方周末记者采访时表示,正是与政府部门签署的这些协议,让他们觉得亚欧币是一个有政府背景的正规项目。

 

  但在接受南方周末记者采访时,刘琅辩称,瑞宝力源集团公司与海南跨亚欧公司并无管理关系,后者与他也仅是合作关系,合作内容主要在青少年食品安全领域。

 

  不过,海口警方已查明,在跨亚欧公司吸收的四十多亿元会费中,已通过公对公的模式,为瑞宝力源集团转账1.6亿元,其中5000万被用于在北京购买了一套别墅。而刘琅对南方周末记者辩称,1.6亿元中的1.1亿,将用于瑞宝力源和跨亚欧联合收购东莞的一家企业;5000万购买的别墅也是公司行为,并非属于他个人。他已聘请三位律师为他做无罪辩护。

 

(应受访者要求,居海为化名。)

 

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