枣阳破获金路网络传销案 传销穿“马甲”忽悠升级

       《聊斋》中的《画皮》故事有这样一段情节：王书生爱慕已久的美女，居然是一个披着人皮来吸血的恶鬼。当传统传销披上新皮，你可要认清真实面目。

　　今年6月底，枣阳市公安局经侦大队破获了金路网络传销案，成功抓获14名嫌犯，追缴涉案资金200万元。

　　警方查实，金路公司的运营模式是传统传销的网络版，犯罪嫌疑人运用网络发展上下线，从中获利。

　　案发：轻信网络分红男子被骗5400元

　　今年2月28日，枣阳市民严先生和朋友崔辉（化名）闲聊。

　　崔辉介绍，只要通过网络注册成为金路公司的会员，就可赚大钱。感到好奇的严先生，当晚便登录该网站。

　　网站上宣称，推广“金路游戏世界”是一个一本万利的事业，风险为零，注册成为会员后，所有的创收即可通过网络完成。公司会根据收益情况将红利返还给会员。

　　严先生心动了，按照网站规定的方法，汇了5400元成为会员。

　　随后，严先生询问网站客服，如何分红。客服要求严先生发展更多的人加入网站，才能兑现分红。

　　严先生觉得邀人加盟，再赚对方的钱，有点像传销。他意识到受骗，次日向枣阳市公安局经侦大队报案。

　　案情：穿上“网络新衣”传销更隐蔽

　　接警后，民警登录金路公司网站。

　　民警发现，该公司在网络上的宣传遍布论坛和博客，其宣称的“零投入高回报”模式极其诱人，关注的网民也非常多。公司资料显示，2010年1月4日登记注册，其经营范围主要是电子商务、游戏娱乐等。然而，民警在注册地没查询到这家公司的信息。

　　民警分析，任何组织者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，均是传销行为。该公司以游戏、入股等方法蛊惑网民，发展下线，实则是传销。

　　随后，民警调查得知，“金路游戏公司”的运营模式其实是传统传销的网络版，其狡猾之处是运用网络将种种风险规避掉了。

　　枣阳警方一边向市民发布预警提示，一边将调查情况向省、市公安机关汇报。

　　破案：依据资金流向揪出食利者

　　网络成为犯罪平台，嫌疑人使用虚假信息规避风险。如何去伪存真，警方破案一波三折。

　　枣阳市公安局一办案民警介绍，今年3月，他们查实，大量涉案资金流向了北京某信息科技公司。民警从枣阳赶到北京，找到了该公司负责人。这名负责人交代，他们与金路公司的黄某签订了协议，该公司代收会员缴纳的费用，支付奖励资金，并负责将“赢利”转入黄某账上。

　　黄某是不是嫌疑人？民警很快查实，并无黄某此人，犯罪嫌疑人用的是假身份证。办案民警分析，不管有多少个“假人”，钱最后一定都流入了“真人”腰包。查资金流向，定能揪出犯罪嫌疑人。

　　依此线索，民警查出，黄某的钱流入了张某账号，张某等钱到账后立刻取走。通过银行帮助，民警抓获了张某，而张某的真实身份却是嫌疑人朱某。

　　归案后，朱某交代，他用张某的身份证开了账户，该账户与其手机绑定。收到短信后，他立刻将钱取走。

　　4个月后，用类似的方法，枣阳警方成功抓获14名嫌疑人，追缴涉案资金200余万元。

　　3月，全国公安机关开展“经济破案会战”，此案是会战以来最大战果。目前，枣阳公安部门在上级公安部门指导下，继续深挖此案。

　　揭秘网络传销伎：依靠网上“拉人头”

　　昨日，记者采访了市经侦支队，该局民警揭秘这起网络传销案。

　　变化一：

　　传销头目变成不同等级的会员

　　网民通过网站注册获取个人登录账号和密码后，通过互联网等方式在全国发展下线，下线缴纳费用注册成为会员后，组成层级关系。会员分为普卡、银卡、金卡、钻卡等，银卡及其以上会员可成为股东。股东根据下线人数和业绩获利。

　　变化二：依靠网络“拉人头”

　　会员发展下线分为左右两条分支，采取“双轨制”，即1人发展两人，两人发展4人，以此向下“人滚人”发展。民警举例，如A发展B、C两名下线，若B、C两人继续均衡发展下线，并保持较好业绩，系统会根据A的发展人数和业绩自动提升其等级。这时，A在金字塔顶端，坐享其成。

　　此外，金路游戏公司还实行奖励机制，即由系统服务器每天对系统数据进行统计和计算，以发展下线人数和购买数作为会员薪酬的奖励依据。