警惕“资本运作”陷阱

　　“国家在广西北海要进行大开发，需要向民间进行融资，只要交纳6.98万元人民币，保证能获得1040万元报酬。”——不法分子打着“资本运作”旗号，以高额回报为诱饵，哄骗人们参与传销活动。

　　9月13日，福建省三明市公安局三元分局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法向检察机关提请对犯罪嫌疑人刘某进行逮捕，犯罪嫌疑人俞某之前已被刑事拘留。

　　骗局

　　犯罪嫌疑人刘某曾是三明一家电气有限公司股东，2007年3月，他经朋友邀约，到广西北海市考察所谓“资本运作”项目，经相关人员“授课”后，刘某交纳了6.98万元，获取加入“资本运作”行业资格。

　　回到三明后，刘某便对他人宣称国家要大力开发北部湾，要通过民间融资来开发，他在北海已经做了很久，赚了很多钱，现在他在三明经营的这家电气公司规模扩大，就是做这个项目赚来的钱。

　　2008年，刘某卖掉了电气公司股份，但为了骗取受害者信任，刘某对外仍然声称他是电气公司 “大股东”和“法人代表”，并吹嘘他公司很大，投资者跟着他搞“资本运作”没任何风险，要是不想做了，还可以退钱。

　　刘某的“资本运作”很简单：投资者购买21份 （共计6.98万元）出资，晋升为业务主任，就可获得加入这个行业的资格，其任务是发展下线，并从下线缴纳的投资款中获取“提成”，如果其下线能拉人加入投资，业务主任还能获得相应提成，最高可获得1040万元回报。

　　陷阱

　　现年41岁的王某是三明市明溪县胡坊镇人，他和家人被刘某的“资本运作”传销活动骗了49万元。

　　2008年8月，王某认识了刘某侄女刘某某，刘某某称：“我叔叔在广西北海市赚了很多钱，生意越做越大，你抽时间去北海看看，是否有机会和他一起投资做项目。”

　　王某被说得心里痒痒，就去北海“旅游”。在北海，刘某等人先带着王某在当地旅游观光，并带他到当地银行等金融机构参观，称当地银行有很多人办理“资本运作”业务。

　　回三明后，王某将6.98万元存入刘某账户，并签订一份合同申购单。刘某某告诉王某，只要他再发展3个下线，每人将6.98万元存入指定账户，保证王某能赚到1040万元，剩下的事全部交给他们的团队运作。

　　王某找到邻居叶某和大舅子朱某一起投资，他们各自把6.98万元打到刘某账户。之后，叶某和朱某又按他们的要求各自找3个人投资……就这样，他们各自找朋友、亲戚投资所谓的“资本运作”，人越来越多。

　　警方调查发现，受害人中，很多人是向别人借款、借高利贷来 “投资”，以求一夜暴富，但最后家破人亡、妻离子散。有的三明人被骗到北海搞“资本操作”，在北海“奋斗”了一二年，最后卷铺盖灰溜溜回家，有的则落魄得连返程车票都买不起。

　　警示

　　经过前期侦查，今年8月11日，三明市公安局三元分局经侦大队抓获该传销团伙刘某、刘某某等。与此同时，三元经侦大队经过侦查，又查获已停止“资本运作”的又一传销组织、为首者俞某，查清该团伙涉案人员50多人，涉案金额超过350万元人民币。目前，三明市公安局三元分局已查清刘某一案涉案人员80多人，累计涉案金额550多万元人民币。

　　这两起案件累计涉案人员130余人，涉案金额逾900万元人民币。

　　犯罪嫌疑人刘某供述，所谓的“资本运作”其实就是“拉人头攒钱”骗局。传销组资者带受害人到广西北海四处走走，到银行等金融机构参观，吹嘘所谓的“资本运作”项目是国家支持建设北海北部湾的大项目，只要出资6.98万元，就能赚到1040万元。

　　三明市公安局三元警方透露，受骗人员中绝大多数为退休人员、无业人员及小本生意者，加入传销组织后，为了完成发展3名下线任务，将亲人、朋友一起拉进来，因此，受骗人员中，大多是亲戚、朋友、同学、老乡关系。

　　不法分子手段多样。为了骗取他人信任，带着被骗对象到传销组织人员开办的公司，鼓吹他们就是靠资本运作赚取的丰厚利润，买了多少套房子，办了公司。还请来“名嘴”举办精彩演讲，编造“资本操作”区别于“传销”，是打造高素质商人，还称某某人在这个行业中已奋斗成为“人中骄子”。