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“E玛国际”亿元网络传销大案如皋开庭

中国反传销网 来源:南通网 作者:郭小平 2011年12月13日 总浏览数: 我要评论(0)

 

  

 

“E玛国际”亿元网络传销大案庭审现场。王海龙摄

 

由南通网2011年8月21日率先独家披露的“E玛国际”亿元网络传销大案,昨天上午在如皋法院一审开庭。在3个多小时庭审过程中,8名被告人对公诉机关指控罪名和涉案事实没有异议,均请求法庭予以宽大处理。由如皋市公安局经侦大队侦办的此案涉及资金一个多亿,涉及全国28个省市自治区,3400多人参与,是我省迄今破获的最大案值网络传销案。今年9月25日,央视“焦点访谈”节目曾以《传销传到网络上》为题详细报道此案。

 

昨天受审的8名被告人中,4人被羁押在看守所,4人被取保候审,涉案罪名均是组织、领导传销活动罪。被告人王思伟,1973年生,初中文化,安徽省涡阳县人,家住合肥开发区某小区,案发时系慷烨国际俱乐部、深圳市慷烨投资股份有限公司、慷烨国际控股集团有限公司法定代表人。被告人何向荣,1972年生,高中文化,湖北省仙桃市人,家住合肥市瑶海区某小区,案发时系慷烨国际控股集团有限公司行政总裁。被告人徐怀,男,1972年2月生,初中文化,无业,安徽省淮北市烈山区人。被告人顾小华,1962年12月生,高中文化,无业,南通市崇川区人。

 

据如皋市检察院指控:被告人王思伟、顾小华、徐怀等人于2011年1月至2月期间,在南京、深圳等地会面,合谋发起传销活动:由王思伟以境外公司的名义销售电子股权,徐怀、顾小华等人推动市场,以传销模式带动人员购买电子股权。王思伟于2011年2月至3月间,通过何向荣,在深圳购买了一家空壳公司,将名称变更为深圳市慷烨投资股份有限公司,并将该公司在深圳联合产权交易所办理股权登记托管手续,通过他人在香港注册慷烨国际集团控股有限公司、在美国注册E玛国际投资管理有限公司(以下简称E玛公司),均未实际出资且无实际经营。其间,王思伟指使被告人郑某制作出E玛股权销售程序,注册境外域名、租用境外的互联网服务器,开通E玛公司网站及股权销售程序,并由被告人郑某进行维护。

 

2011年2月底起,王思伟等人开始销售E玛公司电子股权,谎称E玛公司出资美金1000万元助推深圳市慷烨投资股份有限公司上市,购买E玛电子股权者将能获得深圳市慷烨投资股份有限公司的原始股权,利用手机短信、现场讲课、会员集会等宣传引导方式在各地发展下线。被告人王思伟拥有股权销售网络后台数据的管理权限。公诉机关查实,该传销活动网上注册会员3401个,会员层级达42级,共计收取传销资金计人民币35369428元,其中被告人顾小华的yimaguoji账号下线注册会员3396个。案发后,如皋市公安局扣押人民币5321250元及宝马汽车2辆、奔驰汽车2辆、江淮汽车5辆、凯迪拉克汽车1辆等赃物;冻结各涉案银行账户内存款计人民币2594940.81元。

 

法庭将择日就本案作出判决。

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