“E玛国际”亿元网络传销大案如皋开庭

“E玛国际”亿元网络传销大案庭审现场。王海龙摄

由南通网2011年8月21日率先独家披露的“E玛国际”亿元网络传销大案，昨天上午在如皋法院一审开庭。在3个多小时庭审过程中，8名被告人对公诉机关指控罪名和涉案事实没有异议，均请求法庭予以宽大处理。由如皋市公安局经侦大队侦办的此案涉及资金一个多亿，涉及全国28个省市自治区，3400多人参与，是我省迄今破获的最大案值网络传销案。今年9月25日，央视“焦点访谈”节目曾以《传销传到网络上》为题详细报道此案。

昨天受审的8名被告人中，4人被羁押在看守所，4人被取保候审，涉案罪名均是组织、领导传销活动罪。被告人王思伟，1973年生，初中文化，安徽省涡阳县人，家住合肥开发区某小区，案发时系慷烨国际俱乐部、深圳市慷烨投资股份有限公司、慷烨国际控股集团有限公司法定代表人。被告人何向荣，1972年生，高中文化，湖北省仙桃市人，家住合肥市瑶海区某小区，案发时系慷烨国际控股集团有限公司行政总裁。被告人徐怀，男，1972年2月生，初中文化，无业，安徽省淮北市烈山区人。被告人顾小华，1962年12月生，高中文化，无业，南通市崇川区人。

据如皋市检察院指控：被告人王思伟、顾小华、徐怀等人于2011年1月至2月期间，在南京、深圳等地会面，合谋发起传销活动：由王思伟以境外公司的名义销售电子股权，徐怀、顾小华等人推动市场，以传销模式带动人员购买电子股权。王思伟于2011年2月至3月间，通过何向荣，在深圳购买了一家空壳公司，将名称变更为深圳市慷烨投资股份有限公司，并将该公司在深圳联合产权交易所办理股权登记托管手续，通过他人在香港注册慷烨国际集团控股有限公司、在美国注册E玛国际投资管理有限公司（以下简称E玛公司），均未实际出资且无实际经营。其间，王思伟指使被告人郑某制作出E玛股权销售程序，注册境外域名、租用境外的互联网服务器，开通E玛公司网站及股权销售程序，并由被告人郑某进行维护。

2011年2月底起，王思伟等人开始销售E玛公司电子股权，谎称E玛公司出资美金1000万元助推深圳市慷烨投资股份有限公司上市，购买E玛电子股权者将能获得深圳市慷烨投资股份有限公司的原始股权，利用手机短信、现场讲课、会员集会等宣传引导方式在各地发展下线。被告人王思伟拥有股权销售网络后台数据的管理权限。公诉机关查实，该传销活动网上注册会员3401个，会员层级达42级，共计收取传销资金计人民币35369428元，其中被告人顾小华的yimaguoji账号下线注册会员3396个。案发后，如皋市公安局扣押人民币5321250元及宝马汽车2辆、奔驰汽车2辆、江淮汽车5辆、凯迪拉克汽车1辆等赃物；冻结各涉案银行账户内存款计人民币2594940.81元。

法庭将择日就本案作出判决。