挂幌合买实为传销 湖南破获特大彩票网站传销案

　　近日，湖南省常德市公安局成功侦破公安部挂牌督办、涉案金额达2亿多元的“欣彩实业”特大网络传销案。抓获李欣、彭玉文等12名犯罪嫌疑人。公诉机关将于11月初对上述犯罪嫌疑人提起公诉。

　　“彩票合买”式传销鲜见

　　“欣彩国际”网站在表面上是一家合资购买彩票的网站。实际上该网站无任何产品或者服务，而是打着与体彩、福彩发行主管部门合作的幌子，借“合投购彩”、“高额回报”引诱他人入会，从事传销，要求参加者交纳500至20万元不等费用购其软件获得参加资格。犯罪嫌疑人李欣，于2008年3月在长沙天心区工商部门登记成立了“长沙欣高彩投资咨询顾问有限公司”。2010年3月该公司又将网站更名“欣彩国际”。网站内彩票专家以及高端顾问，均为包装的冒牌货。他们不仅在湖南常德、益阳、长沙，还在湖北、河北，广东、深圳和海南等地，大肆发展会员达6500多人，骗取资金达2亿多元，非法牟取暴利5000多万元。

　　彩票业内专家冯百鸣表示：“以网络合购为幌子卷走彩民钱款的案件，前几年也时常发生。而像‘欣彩实业’这样，将合购彩票和网络传销结合起来实施诈骗的不多见。”

　　受害者关心

　　钱款去向

　　“受骗人都很痛心，那些‘总监’、‘中心经理’拿了下面老百姓的钱到处挥霍。只有咬牙狠下心来去把自己的血汗钱追回来，才是当务之急啊！”正如名为“魏县人千万别在上欣彩国际的当了！”的百度贴吧中一回帖所言，主犯已被缉拿归案，目前最受关注的无疑是受害者被骗钱款的去向。

　　“网站账户如今已经被警方冻结了，所以赃款也基本得到了控制。”河南安易律师事务所孙律师告诉记者，“如果到时候钱款不能原数追回，警方会将现有数目分赔给受害者，同时也要对他们进行法制教育。”

　　至记者截稿，“欣彩实业”合购彩票的网站已经从各大搜索引擎“消失”。而“欣彩国际实业集团”网站仍在百度搜索结果中为置顶条目，其网站链接中还包括中彩网、香港廉政公署等。记者拨打网站客服电话，已处于无人接听状态。

　　定罪：上海汇盛律师事务所邓律师称，“此案件有多重性质，最终既可能被定性为诈骗罪，又可能被定性为传销罪。具体判罚结果，要根据公安部门侦察过程中的突破方向来确定。警方如果是针对网络传销来立案侦查、取证，那么最终按转销罪取证的可能性就非常大。但具体到这一案件，由于该网站根本没有出示承诺代购的商品——彩票，所以也构成了诈骗行为。最终的量刑结果很有可能是数罪并罚。”