智破上千万元传销大案
随着警方对传销违法犯罪的持续打压,非法传销的形式与手段也在不断变化,更加具有隐蔽性和欺骗性。雷鸣警探正是以其智慧和能力,侦破了一起新型传销犯罪大案。
事情源自一起普通的家庭纠纷。一天,某小区居民报警,住户老李家近来天天发生争吵,其儿子小彬甚至拿刀威胁老李夫妇,既严重影响周围居民休息,又担心会酿成家庭血案。接报后,雷鸣警探立即赶到老李家了解情况。
看到警察,老李夫妇开始时托辞只是“儿子小彬不听话,没什么大矛盾”。但经老雷一番诚心诚意的劝导后,老李还是说出了家庭矛盾的原委。原来,老李夫妇俩对小彬的成长花了不少心思,眼看小彬大学毕业了,指望他能找一份安稳的工作,一家人能幸福过日子,然而,小彬不争气,说是与人合伙投资,把老两口的毕生积蓄都搭进去了,却始终不见其投资的回报。
当夫妇俩苦口劝说小彬歇手赶紧找份正经工作时,非常自负的小彬不但不听劝,反而与父母急,让老李夫妇很是失望和无奈。看似一起很常见的家庭纠纷,雷鸣警探却隐约感到不一般,特别是小彬所谓的“合伙投资”有问题。
因为,从老李夫妇介绍的情况中,小彬的“投资”既没有实体项目,也没有具体产品,只是购买了一定数量的“份额”,而且小彬不仅自己“投资”,还介绍亲朋好友参与,很像是参与传销的行为。雷鸣警探的这一分析,是基于对传销犯罪基本特点的认识而形成的。
为了搞清真相,也为了真正化解老李家中激化的矛盾,雷鸣等警探深入展开调查。经过对老李夫妇提供的小彬参与投资的项目进行网上检索,发现小彬确实参与了传销活动,而且此传销活动背后很可能隐藏着一个大型传销团伙。
于是,老雷他们一方面一路跟进网上侦查,另一方面秘密排查可能涉案从事传销活动的所有人员。然而,尽管经过大量深入细致的排查,摸清了100多名可能参与传销活动的人员及其居住活动情况,却发现这个传销组织与之前所有传销犯罪团伙不同,并不限制人身自由,而且声称参与者想退出即可退出,并返还购买的“份额”钱,只是返还时需要扣除所谓的“岗位工资”。
这难道不构成传销犯罪吗?雷鸣等警探根据大量的侦查,依然断定这是变异了的新型传销犯罪。理由是,这个团伙的组织方式,仍然是以高额回报为诱饵逐层发展下线,组成了多层上下线紧密联系的传销网络。计酬方式以参加者发展下线数量为依据计算,且传销不以销售商品为最终目的,而是以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。
深入调查取证后,雷鸣等警探实施了对所有涉案人员的抓捕审讯,成功突破此案。原来,曾有过传销经历和经验的关某夫妇,自立门户做起了传销“老板”,并吸取以往教训,改造传销组织形式,不仅不限制参与人员自由,声称“自由进出”,而且要求发展下线原则都应是亲友,这样表面上鼓励自愿,但由于亲友间往往碍于面子,使得传销组织更不易暴露。
不仅如此,关某夫妇还暗地里规定了“经营规则”作为纪律规范,既可促进抱团,防止可能出现的内部摩擦,又让警方抓不到把柄,短短一年多时间,传销涉案资金累积已达千万元之巨。