警方一举破获“香港宝马公司”特大网络传销案

　　 11月12日，“香港宝马俱乐部有限公司” （以下简称“香港宝马公司”）特大网络传销案在江苏省淮安市清浦区人民法院开庭审理，12名被告人被清浦区检察院分别以涉嫌组织领导传销活动罪、开设赌场罪、窝藏罪提起公诉，这是自今年6月18日以来法院对该案第4批涉案人员进行开庭审理。法院已分批判处该案33涉案人员一年半至六个月不等的有期徒刑。

　　去年8月份以来，淮安清浦警方一举破获“香港宝马公司”特大网络传销案，犯罪团伙以高额回报为诱饵，采取静态投资、动态积分回馈计划方式疯狂发展会员加入，以此手段非法谋取高额利润。

　　短短半年时间里，在全国23个省、市、自治区形成36层传销网络，发展人头4万多人，涉案资金高达15亿元。

　　与此同时，警方还成功带破了“香港宝马公司”利用子网站设立的“奔驰俱乐部”网络赌博案件，捣毁了在不到三个月时间里发展5000余名会员参与赌博，涉案资金达7000余万元的网络赌博“俱乐部”。

　　美丽谎言以“重利”诱人上钩

　　“2012年最赚钱的项目”、“全情打造财富第七波-坐着睡着等着开心收钱”、“打造财富奇迹，让所有的投资商成为千万亿万富翁”……2012年4月份，互联网上出现一个名为“香港宝马公司”网站上的商业投资快速 “致富”信息宣传通过该网站及QQ群在网上迅速传播开来。

　　“香港宝马公司”在网上宣称该公司主要经营电子商务、境外博彩、投资理财、购物商城、旅游娱乐、对外贸易等多项业务，尤其是在菲律宾等境外赌场进行放贷业务，每天能拿到5%的利息，公司拿出2%作为红利分发给投资商后还可以赚3%。

　　2012年4月份该公司在网上推出“静态投资”业务。即：最低投入1000元，最高投入1000万元，投入的数额为1000元的整倍数，每日回报为投资款的2%，投资1000元，每天分红20元；投资1万元，每天分红200元；投资10万元，即每天能拿到2000元得分红，投资人50天就能收回本钱，长期投资每天都可以在公司分红利。采取每日结算的方式支付回报，并以积分形式返还到会员专有账户，积1分即等值于1元人民币。

　　从2012年6月份开始，“香港宝马公司”又在网上推出新业务，要求新会员必须先加入“动态投资”后才可参加“静态投资”。

　　“动态投资”又称 “动态积分回馈计划”。即：采取“双区模式”的网络结构（俗称“人”字形结构）发展会员，每名会员向下线发展左右2个点位，左右2个点位再往下分别发展2个点位，以此倍数无限平行发展。每一名新会员需由一名老会员推荐交纳5500元后取得一个点位，公司承诺会员在6个月内没有发展到下线的可以退回本金。

　　为发展更多会员加入，“香港宝马公司”还推出了一系列相当有诱惑力的“福利”，如收入达到5万，国内免费3日游；收入达到10万，国内免费5日游……收入达到1000万，奖励价值1000万元别墅一栋，退休并享受每年公司10%股东分红。

　　揭开特大网络传销组织的黑幕

　　随着多名传销集团核心犯罪嫌疑人到案，“香港宝马公司”特大组织、领导网络传销违法活动的黑幕终于被揭开。

　　“香港宝马公司”创办人吴东辉曾多次参加传销组织，2011年10月份又通过参加“梦想理财”传销组织先后认识了林伟建、方志高、高军、何芳艳等16人。2012年4月吴东辉租用境外服务器，在互联网上设立“香港宝马公司”网站，带领16人进行传销活动。他们早就做好准备，在不同区域，利用假身份证在网上购买银行卡和用他人的身份证办理银行卡通过网银进行交易，在网上开展活动均为虚拟身份。

　　该传销集团以静态投资、动态积分回馈计划方式，以投资境外博彩业等经营活动为名，要求参加者交纳5500元入会费资格，以直接或间接发展人数的数量作为计酬和返利依据，诱惑参加者继续发展其他人加入。起初，该公司曾多次出现资金链断裂的危机，为了防止资金链断裂其经营方式也进行了数次转型。

　　据众多投资受害者称：“他们的返利基本上都是换成积分后又再次进行投资，本钱和赚的钱都还在公司的账面上，本人并没有拿到手中”。经查实，“香港宝马公司”并无实际经营活动，专门靠收入门费敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入，说到底，就是拆东墙补西墙。

　　“宝马”之后菲律宾又现“奔驰”

　　清浦警方迅速成立专案组，经过近三个月的前期秘密细侦查，掌握了犯罪嫌疑人的犯罪证据、真实姓名、藏身之处及活动轨迹等情况。2012年10月30日，清浦公安分局发起“斩首行动”。当天，刘丽、林伟建、方志高、高军等6名该公司高级别核心成员分别在江苏、河北等地相继落网。在随后十多天时间里，先后抓获该传销集团高层骨干17人，查获大量用于作案的银行卡和相关物证及汽车等赃款赃物，在后期又分别抓获12名犯罪嫌疑人。

　　2012年8月至11月，该传销集团多名核心成员先后逃往菲律宾搭建服务器继续在互联网上开展网络传销违法活动，并在“香港宝马公司”网站设立了“奔驰俱乐部”子网站，今年1月25日，清浦警方又对“奔驰俱乐部”进行立案侦查。

　　警方查明“奔驰”、“宝马”同属一窝，不但老板及技术人员没变，而且后者的会员主要来自于前者，两俱乐部在资金上也互有流动。“奔驰俱乐部”网站创立至今年1月底的不到3个月时间里，共吸纳5000余名会员参与网上赌博，涉案资金达7000余万元、非法获利达700余万元。

　　2012年12月中旬至2013年10月期间，清浦警方先后4次前往菲律宾马尼拉等地开展跨国抓捕行动，共抓获该传销集团“高层领导”共29人。目前，该案相关工作还在进行中。（文中人物均为化名）