合肥警方侦破特大组织、领导传销案

　　   “根本没有所谓的工程和项目，就是骗嘛，骗的最多是亲戚、同学和朋友，因为他们信任度高啊。 ”面对记者，传销头目叶秋生一语道破传销玄机。

    5月15日，记者从合肥市公安局经开分局获悉，该局日前辗转福建、广西、湖南等10余个省市区，成功打掉叶秋生等人特大组织、领导传销案件，该传销团伙11名A级以上传销骨干成员被依法刑事拘留。

    男子跌进老同学骗局

    “警察同志，我的6万多块钱全部被他们骗光了，你们一定要帮我追回来啊。 ”3月28日，一个操着外地口音的中年男子神情焦虑地向合肥市经开公安分局经侦大队的民警诉说。男子称，前不久，一个好久没有联系的同学给他打电话，说在合肥有一个很好的项目，热情地邀请他过来考察。他带着东拼西凑来的6万多块钱来到合肥，在老同学的极力说服下，经不住高回报的诱惑，将带来的钱全部购买了所谓的股份，但是自始至终没有见到所谓的项目。平日里，大家只是高谈阔论，幻想着“资本运作”的美好前景……此时，他意识到自己已被骗加入了传销组织。

    民警仔细询问该名男子，在谈话中，民警从该名男子口中获悉，他所在的这个传销组织的“老总级”人员在近期有个聚会，在合肥市某酒店已经提前定下了包厢。

    4月2日晚上6点刚过，合肥市某酒店一包厢内欢声笑语，十几个人推杯换盏，觥筹交错。“不许动，警察，全部在座位上坐好。 ”随着包厢的门被推开，40多名警察冲进了包厢，将包厢内的14个人牢牢控制。民警当场在这些人员身上搜出2个银行U盾，12张银行卡等。后经民警调查发现，这些银行卡内的滚动资金高达2000多万。

    经过审查，当晚抓获的叶天有、刘微微、叶银美等10人均是“老总”级别的传销头目，而他们的上线老总则是叶秋生。

    传销大鳄警局探风声

    正当民警对叶秋生展开秘密调查时，5月3日，一名男子来到经开区公安分局，自称受4月2日被抓获的嫌疑人亲戚叶某某的委托，前来了解案件的进展情况。经过交谈，民警敏锐感觉到，该男子很有可能就是叶秋生。民警决定将计就计，放出烟雾弹，说案件中没有发现还有其他人涉及，案件已经办结。

    5月8日，专案组民警用计，通过叶秋生的朋友约叶秋生出来，自以为警方不掌握他任何犯罪事实的叶秋生同意在他指定的一个地点见面。专案组随即安排警力，准备在见面时对叶秋生实施抓捕。可是过了约定的见面时间，叶秋生始终没有露面。一个小时、两个小时……约3个小时，蹲守的民警发现叶某驾车缓缓向民警设置的伏击圈驶来。当他停下车，打开车门的一瞬间，民警迅速冲上前将其控制，并从其身上搜出4张银行卡。

    经过审讯，叶秋生对自己组织、领导传销的犯罪事实供认不讳。据叶秋生（男，37岁，江西上饶人）交代， 2010年5月他从广西南宁来到合肥从事传销活动。通过不断的欺骗，叶某的亲戚、同学、朋友相继加入，他因此很快从一名实习业务员“蜕变”成一名行业老总。他的舅舅叶想来、弟弟叶明明、姨夫叶天长被他骗来后逐渐发展成为三个“团队”的头目。

    5月9日，专案组乘胜追击，在庐阳区一家足浴城将叶想来（男，46岁，江西上饶人）、叶明明（男，32岁，江西上饶人）抓获归案。

    五级三晋编制暴利黑洞

    “这个传销组织有个明显的特点，主要的成员都是一个家族里的，然后再通过发展下线人员，以网上交友、征婚等方式，欺骗不明真相的网友、同学等，以搞投资考察为名，诱使对方将钱打到他们的账户上。 ”办案民警潘旭东告诉记者，“一旦将钱诱骗到手以后，传销头目会立即将资金进行转移，转入一些外省市的账户，在叶秋生身上搜出的一张合肥本地的银行卡上资金只有7000多元，大量的资金都被他转移了。 ”

    据叶秋生交代，他们体系中有明确的“五级三晋制”，而要想成为传销团伙中的一名成员，首先必须先花3800元购买一股所谓的股份，取得股权“资格”，才能发展下线，发展下线人员越多，所拿工资（提成）越多，级别越大。他们谎称，只要加入，一年后收益可达到1040万元，也就是所谓的“1040工程”。

    对于像叶秋生这样“老总”级别的人，每发展一个投资21份的下线，他就可从中提取10500元的“回扣”。从2012年10月至案发，叶秋生已领取近40万元的“回扣”。为了给自己装点“门面”，他用这笔钱，购买了一部宝马轿车，其余的都挥霍消费掉了。

    目前，警方已对叶秋生等11名团伙主要成员依法刑事拘留。