警方卧底破获千人传销大案

 

 　　近日，高邮市检察院以组织、领导传销活动罪，对张万兵、曹刚提起公诉。至此，“新加坡陶氏国际贸易有限公司自由连锁销售”系列传销案件基本告一段落。

 

　　统计显示，至案发时，该传销组织成员已达上千人，他们中，以亲戚、朋友等关系者居多。自2011年3月至今，该传销组织中已有28名组织、领导者被高邮市检察院提起公诉，现已有26人被判刑。

 

　　这个传销组织有何魔力，让亲情沦陷？是什么样的“诱饵”，让上千人“上钩”？面对如此庞大的传销组织，高邮警方又是如何深入虎穴破案的？本期读案，为您讲述。

 

　　第一回

 

　　船司机衣锦还乡

 

　　弟受蛊惑兄报案

 

　　高邮市横泾镇，位于高邮东北，紧邻兴化。连接高邮、兴化的横泾河穿镇而过，境内水面资源得天独厚，水上交通便捷。

 

　　1968年出生的程峰，是土生土长的横泾镇人。在镇上，程峰家并不富裕，程峰和父辈一样，靠开大船，跑运输，补贴家用。

 

　　2008年春天，乡亲们发现，原本勤快能干的程峰突然不开船了，而后，便从镇上消失了。

 

　　几个月后，邻镇的陆绍勇接到程峰的电话。陆绍勇也是开大船的，平时和程峰关系甚好，无话不谈。

 

　　电话中，程峰告诉陆绍勇，他在四川乐山做花木生意，每月能赚1万多元。但遗憾的是，他手头的本钱不多。要是本钱多的话，还能赚更多。说着，程峰话锋一转，向陆绍勇抛出了橄榄枝“你带5万元来，咱哥俩一起发财吧。”

 

　　陆绍勇听罢，很是心动，不久便动身赶往四川乐山。孰料，到乐山市后，程峰才实言相告，称他做的不是花木生意，而是“自由连锁销售”。

 

　　这个名词，陆绍勇是第一次听到。为了能让他快速了解情况。程峰请来一位“业内人士”给他讲课。

 

　　“简单来说，消费就是赚钱。”“业内人士”解释，具体而言，就是花40100元，购买12份产品，然后，就可以每个月拿1000多元工资。如果再介绍其他人来买，只要满300份，就可以上平台，就可以回家等着每月拿钱，每个月至少可以拿6万元。“挣钱的关键，不是买产品，而是带了多少人。带的人越多，拿的钱越多。”

 

　　听到这里，陆绍勇明白了大半，“这不就是传销嘛！”

 

　　“不是，我们这是直销。”“业内人士”解释，这是从外国引进过来的新项目，是支持西部大开发的。但任凭两人如何游说，陆绍勇就是不相信，第二天就回到了高邮。

 

　　陆绍勇再见程峰，是在2009年。当时，程峰像变了一个人经常四处显摆，请人吃饭，出手阔绰，“座驾”是一辆二手奥迪轿车，说话中气十足，“我在四川做花木生意发了财，现在已经上了平台，不用再到四川，每个月只要坐在家拿钱就可以了，每个月能拿到十几万呢。”并鼓动乡亲们，像他那样，到四川去做花木生意。

 

　　对于程峰的“发家史”，陆绍勇再熟悉不过。他怀疑，程峰此次回来，是拉乡亲们去传销的。但其弟弟陆启华不信，带着妻子去四川“发大财”。

 

　　直到2009年9月下旬，陆绍勇都没有收到陆启华的任何消息。见乡亲们纷纷“中计”，陆绍勇坐不住了，跑到高邮公安局报案。

 

　　第二回

 

　　入虎穴智探敌情

 

　　突击战一网打尽

 

　　接到报警后，高邮警方立即组织专门警力进行调查。经秘密侦查，初步查出程峰、李晓梅、罗志仁等人以介绍做花木、沙石生意为由，骗取同乡多人去四川省乐山市参加“新加坡陶氏国际贸易有限公司自由连锁销售”。程峰等人有组织、领导传销犯罪的重大嫌疑。

 

　　这是一个怎样的传销组织？规模究竟有多大？内部情况如何？为了弄清这些问题，高邮警方安排专人对此线索进行经营，并秘密安排人员，成功潜入程峰团伙的内部。

 

　　2010年4月8日，在掌握程峰等人涉嫌犯罪的大量证据后，高邮警方连夜召开由经侦、治安、刑侦、法制等部门负责人参加的专题会议，分析案情，并决定成立“4·9”专案组，对此案全面展开侦查。

 

　　2010年4月9日凌晨3时许，专案组在充分掌握程峰等人的下落后，兵分三路同时出击，在扬州、高邮等地将程峰、罗志仁、李晓梅抓获，并成功获取程峰等人用于传销犯罪活动的账册等重要犯罪证据。

 

　　2010年4月13日，警方在获悉另一重要头目白杨有可能从深圳潜逃境外的情况下，紧急组织抓捕小分队赴深圳，在深圳警方的大力支持下，将正欲乘飞机离境的白杨抓获。2010年4月30日，高邮警方组织第3次集中抓捕行动，在常州抓获了白建军、白俊明、白志杰等传销组织的骨干成员。随后，何达、王家武等重要骨干分子也随之落网。

 

　　经审查，该传销组织的内部情况清晰起来。

 

　　购买产品份额获得加入资格是该传销组织必经的程序。加入者要购买3300元/份的产品1-12份才能获得加入资格。但加入后不管买几份，只能获得一套西装或者一套化妆品（无任何品牌，一般由组织者自行购买，每人花500元购得）。

 

　　该传销组织是以直接发展人员的数量和购买的份额，组成层级。按照“五级三阶制”进行分红。每个加入者最多可发展3条下线和最多只能购买12份产品（每份3300元）。购买1-2份是“业务员”级别；购买3-9份是“组长”级别；发展下线并且购买产品10-64份是“主任”级别；发展下线并且购买产品65-299份是“经理”级别；发展下线并且购买产品300份以上是“高级业务员”级别。

 

　　成为“高级业务员”后就算是“成功人士”，只有成为“成功人士”才不需要再留在四川发展下线，而是可以回家拿钱了。当“成功人士”下线中有两个“成功人士”时，其就出局了。从“成功人士”到出局，有一个过程，而这也是这些传销人员获取巨额非法利润的主要途径。

 

　　该传销组织挂着“新加坡陶氏国际贸易有限公司自由连锁销售”的旗号，活动区域大多在四川的乐山、南充等地。传销人员一般先以在四川那边做花木、沙石等生意能赚钱为由，将亲戚、朋友骗到四川，然后由不同的人员来对“新朋友”进行多次“沟通”，介绍这个行业是国家刚刚引进的行业，是阳光扶贫工程，以消费带动消费，而且投资小、回报大，只要尽量多发展下线，就可赚几百万。以软磨硬泡、言语引诱、贴心关怀、形影不离等手段致使新朋友留下继续接受“洗脑”，直到答应加入该传销组织为止。

 

　　至案发时，警方查明，该传销组织的涉案人员达上千人。该案被列为“江苏省公安厅督办案件”。

 

　　第三回

 

　　千人传销亲情串

 

　　一人陷入全家连

 

　　四川省乐山市，距离江苏高邮市约2000公里，高邮人赴乐山打工的更是少之又少。那么，这个远在四川乐山的传销组织是如何蔓延至高邮的呢？

 

　　这还要从兴化男子白杨说起。白杨，1968年出生，兴化人。高中毕业后不久，到常州服装厂做裁剪工。在厂里，他和同事王家武情同兄弟。

 

　　2007年春节前夕，两人在聊天时，王家武说起，等过完年，要离开服装厂，到四川去发展。

 

　　“干得好好的，去四川干吗？”白杨不解。

 

　　“李倩文和何达在四川那边合开了一家KTV歌厅，让我过去做主管。”王家武一脸神秘。王家武所说的李倩文，白杨也认识，是服装厂的女工。

 

　　一听哥们儿有好前程，白杨很为他高兴。新年一过，王家武就踏上了西行的列车。白杨去火车站送行，临别时，他嘱咐王家武，“如果在四川混得好，就打电话，也把我们带过去混混。”

 

　　10天后，白杨接到了王家武的电话，“老白，你过来吧，我把李倩文的KTV承包下来了，你来的话，每月工资3500元，年终还有两万元分红。”

 

　　白杨当即答应下来。几天后，他辞去工作，只身跑到四川。到乐山后，方知上当。在王家武、何达的安排下，先后有六七人轮番对白杨进行“洗脑”，最终，白杨答应加入“新加坡陶氏国际贸易有限公司自由连锁销售”组织。

 

　　白杨之前只是个打工仔，交际圈很小，为了尽早成功，过上“坐在家天天等钱到账”的日子，他瞄上哥哥白俊明和侄子白小明。

 

　　白俊明当时在村里做会计，颇有威望。他去做传销后，说服了同村的老伙计白志杰。白志杰很快被“洗脑”，并把这个“好事”分享给了远在高邮的姨侄女婿程峰。

 

　　程峰赚钱心切，落入传销陷阱后，开始忽悠亲人加入。很多人被“洗脑”后，认为加入“新加坡陶氏国际贸易有限公司自由连锁销售”是个“快速致富之道”，照着程峰等人的办法，诱骗父母、配偶、子女等近亲属及朋友加入。

 

　　就这样，一条条亲情传销线，在高邮分散开来……

 

　　第四回

 

　　鬼迷心窍入“魔窟”

 

　　“销”性难改进监牢

 

　　值得一提的是，除了在高邮发展程峰等人外，白志杰还在兴化老家发展人员。他的表侄女冯丽云就是他的“下线”之一，也是该传销组织后期的核心、重磅人物。

 

　　冯丽云原本和丈夫老张一起在兴化养鱼。此人能说会道，平时，也在当地一家保险公司做兼职业务员。2008年7月，冯丽云听信表叔白志杰建议，来到四川乐山市，加入 “新加坡陶氏国际贸易有限公司自由连锁销售”传销组织。

 

　　头脑灵活的她，很快摸清了里面的门道“拉人越多，挣钱越多。”为获取更多的利益，她先后将丈夫老张、儿子小张等人发展成为自己的下线，其中，丈夫老张又发展了多层级下线。

 

　　2009年12月，冯丽云晋升为“高级业务员”后，负责管理传销组织资金，分配“成功人士”、“未成功人士”业绩，积极参加传销组织在四川省、重庆市等地从事核对账目、交流体会等内容的“报单”活动。那段时间，她过上了坐飞机、住高档宾馆、穿名牌服装的“奢华生活”。对于这个曾经围着鱼塘转的农村妇女来说，这一切都好像做梦。

 

　　她不会想到，2010年4月，这一切真的成了一场梦。当时，“上线”白志杰等人被抓的消息在传销组织内部人尽皆知，冯丽云夫妇思来想去，于2010年5月中旬到高邮市公安局投案，供述了全部犯罪事实，并退出非法所得53.5万元。

 

　　鉴于冯丽云的认罪、悔罪表现，高邮公安机关对她采取取保候审措施。令人没想到的是，归案后的冯丽云并未死心，仍对自己的“组织”念念不忘。

 

　　2010年6月至2011年5月，冯丽云在被高邮市公安局取保候审期间，继续进行组织、领导传销活动，先后安排线下传销组织从四川省南充市转移至四川省遂宁市、陕西省咸阳市，继续管理传销组织资金，分配“成功人士”、“未成功人士”业绩，并指令赵龙飞等人以现金方式转移传销资金，企图逃避公安机关查处。她的这个如意算盘，最终落了空。

 

　　树倒猢狲散。白杨、冯丽云等人相继被移送高邮检察机关审查起诉后，该传销组织的其他骨干成员陆续被抓获或主动投案自首。

 

　　2011年至今，因涉嫌组织、领导传销活动罪，白杨、冯丽云、白俊明等28人先后被高邮检察院提起公诉。其中，冯丽云因在取保候审期间继续组织、领导传销活动，被高邮法院判处有期徒刑3年6个月；其他25人也因犯组织、领导传销活动罪被判处相应刑罚。（文中人物均系化名）