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传销点隐身高校家属区涉案千万

中国反传销网 来源:南昌晚报 作者:佚名 2013年01月10日 总浏览数: 我要评论(0)

 

  解救被困传销窝点的人员时查缴可疑银行卡,南昌县警方顺藤摸瓜破获一起特大传销案,一举抓获8名嫌疑人,涉案金额逾千万元。日前,南昌县法院审理了此案,其中一名传销组织头目发展下线200多人,一审被判有期徒刑一年五个月。

 

  8名传销头目酒店聚会被抓

 

  2011年2月,南昌县公安局经侦大队在解救被困传销人员时,发现一银行卡账号非常可疑。经侦查发现,该传销组织名为“自愿连锁经营”,是一个全国性的特大传销组织。组织内骨干大多数是湖南人,成员来自湖北、浙江、江苏、山东、河南等省份。为彻底摧毁该传销组织,经侦大队立即成立专案组,远赴湖南等地调查取证。

 

  经过半年多的侦查,2011年9月14日晚,专案组得到重要线索,该传销组织高级头目可能会在南昌某酒店聚会。当晚,南昌县警方迅速出动,一举将八名涉嫌组织、领导传销罪的嫌疑人抓获。

 

  扎根高校家属区发展下线

 

  民警随后来到传销窝点,发现多个包裹,内有大量现金、金银项链、电话卡及银行卡。 同时还搜出几个U盘,民警发现U盘内装载传销组织成员目录,以及赃款分配等重要信息。

 

  民警在搜查时还发现,在客厅的茶几上,摆放着一份南昌市市区地图,民警发现这份地图上还有一个重要的细节,即南昌市各大高校被用笔圈了出来。嫌犯为何会如此“关注”南昌高校?经审讯,传销头目交代称住在高校家属区,人员出入频繁,比较容易隐藏行踪。

 

  组织严密,涉案金额逾千万

 

  该传销组织以五级三阶制形成层级:五级是1-2份为业务员(E级),3-9份为组长(D级);10-64份为主任(C级);65-599份(B级)为经理;600份以上为高级业务员(A级)。三阶制为主任、经理、高级业务员三个阶级。每人最低购买一份份额,即获得加入资格。第一份为3800元,其中3300元是购买份额的钱,另外500元是购买产品的钱(实际并不经营任何产品)。从第二份开始为3300元,一人一次最多可买21份即69800元。

 

据警方调查,该传销组织涉案账户往来金额逾千万元。

 

  一传销头目

 

  发展下线200人

 


  2012年8月20日,传销头目罗某自首。据罗某交代,2008年初,他在南宁加入了传销组织“自愿连锁经营”,2008年8月转至南昌县从事非法传销活动。

 

  罗某加入组织后,发展了文某、钟某(均已被判刑)等下线200多人。2009年6月,罗某成为该组织的高级业务员,并负责管理下线传销人员的申购费及工资、提成。据悉,罗某为隐藏身份,处理申购款时,使用他人名字开立银行账户,警方没收上述账户中的2187830元赃款。

 

  法院一审认为,罗某的行为已构成组织、领导传销活动罪。考虑到其具有自首等情节,判处其有期徒刑一年五个月,并处罚金三万元。

 

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