传销新特点：71％受害者系因“网恋”受骗

  　江西省南昌市委政法委、市公安局主要领导深入南昌县公安局，现场指挥打击传销集中统一行动。当天，南昌县公安局调集200余名民警，一举打掉5个传销窝点，38名涉嫌参与传销的人员被带回审查。

　　4月9日晚，九江市公安局浔阳分局联合工商部门，在辖区内开展了打击传销统一行动。当晚，该分局出动警力218人，捣毁传销窝点8个，驱散传销人员近百人，刑事拘留5人。

　　一场针对传销活动的“战争”，正在赣鄱大地如火如荼地展开。据了解，越来越多的受骗者不再是被邀请来开店或被告知找到了新工作，而是因“网恋”受骗。去年7月至9月，南昌县警方曾查处过706名男性传销分子，其中有503名是被异性网友（传销组织成员）骗来的，占总数的71%。

　　但在司法实践中，很多涉嫌传销的案件，却多以涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪、强迫交易罪等追究刑责。“传销案件取证难，是最主要的原因。”南昌县公安局打击传销工作队队长张克明说，现在的传销组织成员都比较年轻，文化层次较高，不仅采取系统式精神洗脑，还经常威胁、恐吓下线成员，这导致传销窝点被查出后，传销人员不愿也不敢配合办案人员。

　　张克明介绍，许多传销组织为逃避打击，实行A级→B级→C级→D级→E级“金字塔”式管理，下级对上级直接负责，单线联系，不准内部横向交叉发展下线。住宿方面，每个“家”（传销窝点）安排一名C级“家长”负责管理，传销头目与这些“家”分离。按照法律规定，要追究传销头目的刑责，其必须有下线，头目和自己的下线分离，便是为了规避法律风险。

　　许多民警还提出，组织领导传销活动罪定罪标准中“涉案人数30人以上”该如何认定，也直接影响到传销案件的侦办。2010年5月7日，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第78条规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

　　根据该司法解释，要构成组织、领导传销活动罪必须同时具备下列三个条件：在传销组织中担任领导职务且层级在三级以上，实施了组织领导行为，组织领导的传销人员在30人以上。民警认为，在这三个条件中，前两个相对容易把握，结合嫌疑人供述及证人证言，犯罪嫌疑人在传销组织中的职务、所处层级以及是否实施了组织、策划等问题，认定起来比较清晰；但第三个条件“组织领导的传销人员在30人以上”应该如何认定？

　　张克明表示，司法实践中存在两种意见：一种意见是认为只要该传销组织的涉案人数达到30人以上，在具备前两个条件的基础上，就可以对组织领导者以涉嫌组织、领导传销活动罪认定；另一种意见是对人数严格把握，认为只有与犯罪嫌疑人有直接或间接关系（即犯罪嫌疑人直接或间接的下线，或者能够指控犯罪嫌疑人对其实施了组织、领导行为）的传销人员到“30人以上”，才可以认定符合这一条件。这个标准如何来界定，公安和检察机关之间都经常有不同的理解，需要法律或司法解释进一步加以明确。

　　此外，传销活动屡禁不止的原因，在诸多民警看来，还包括对“屡教不改”的传销人员缺乏法律明确约束有关。张克明曾对自己某一段时间查处的913名传销人员做过调查，被查处3次及以上的有28人，被查处2次的有96人。张克明说：“作为基层公安民警，我们希望可以通过完善立法的形式，对如何处罚那些多次参加传销行为的人员予以明确。”